证券代码：300250       证券简称：初灵信息         公告编号：2017-053



                   杭州初灵信息技术股份有限公司

                第三届监事会第十二次会议决议公告



    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    杭州初灵信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届监
事会第十二次会议于 2017 年 8 月 15 日以电话、电子邮件等形式发出会议通知，
于 2017 年 8 月 22 日以现场表决的方式在公司会议室召开。本次会议应到监事 3
名，实到监事 3 名，本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定。本次会议由监事会主席王力成先生主持，经与会监事认真讨论，通
过如下决议：

     一、审议通过《2017 年半年度报告全文及摘要》
    经审核，监事会认为董事会编制和审议公司《2017 年半年度报告全文及摘
要》的程序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，《2017
年半年度报告全文及摘要》内容真实、准确、完整地反映了公司 2017 年上半年
经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    公司《2017 年半年度报告全文及摘要》的具体内容详见同日刊登在中国证
监会创业板指定信息披露网站上的公告。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议通过《2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
    经审核，监事会认为公司 2017 年半年度募集资金的存放、管理、使用符合
《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014 年修订）》及《深圳证券交易所创
业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》等有关规则和公司《募集资金使用
管理办法》的规定，募集资金的使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害
股东利益的行为。
    公司《2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的具体内容详
见同日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站上的公告。
     表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、审议通过《关于会计政策变更的议案》
    经审核，监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进
行合理变更，系根据国家政策的变化调整，符合法律法规规定，执行新的会计政
策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，其决策程序符合有关法律
法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

    《关于会计政策变更的公告》的具体内容详见同日刊登在中国证监会创业板
指定信息披露网站上的公告。
     表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。




                                           杭州初灵信息技术股份有限公司
                                                         监事会
                                                   2017 年 8 月 22 日