证券代码：300250 证券简称：初灵信息 公告编号：2018-036
杭州初灵信息技术股份有限公司
2017 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会采取现场投票结合网络投票的方式召开。
一、会议召开情况
（一）现场会议召开时间：2018 年 5 月 15 日（星期二）下午 15：00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2018 年 5 月 15
日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票
的时间为 2018 年 5 月 14 日下午 15:00 至 2018 年 5 月 15 日下午 15:00 期间的任
意时间。
（二）会议召开地点：杭州初灵信息技术股份有限公司会议室
（三）会议召集人：公司第三届董事会
（四）召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
（五）会议主持人：董事、副总经理金兰女士
经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过，决定召开股东大会，本次
会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程
的规定。
二、会议出席情况
出席本次会议的股东及股东代理人共计10人，代表股份104,967,939 股，占
公司股份总数的45.1924％。其中，参加现场股东大会的股东共9人，代表股份
102,447,739 股，占公司股份总数的44.1073%；参与网络投票的股东1人，代表
股份2,520,200股，占公司股份总数的1.0850%。
公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。
三、议案审议与表决情况
本次股东大会以现场投票结合网络投票的方式对议案进行表决。
（一）审议通过了《2017年度董事会工作报告》
表决结果：同意104,967,939股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决
权股份总数的0%。
中小股东表决结果：同意3,888,438股，占出席会议中小股东有表决权股份
总数的100％；反对0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0％；弃权0股，
占出席会议中小股东有表决权股份总数的0％。
本议案获表决通过。
（二）审议通过了《2017年度监事会工作报告》
表决结果：同意104,967,939股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决
权股份总数的0%。
中小股东表决结果：同意3,888,438股，占出席会议中小股东有表决权股份
总数的100％；反对0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0％；弃权0股，
占出席会议中小股东有表决权股份总数的0％。
本议案获表决通过。
（三）审议通过了《2017年度财务决算报告》
表决结果：同意104,967,939股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决
权股份总数的0%。
中小股东表决结果：同意3,888,438股，占出席会议中小股东有表决权股份
总数的100％；反对0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0％；弃权0股，
占出席会议中小股东有表决权股份总数的0％。
本议案获表决通过。
（四）审议通过了《关于2017年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意104,967,939股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决
权股份总数的0%。
中小股东表决结果：同意3,888,438股，占出席会议中小股东有表决权股份
总数的100％；反对0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0％；弃权0股，
占出席会议中小股东有表决权股份总数的0％。
本议案获表决通过。
（五）审议通过了《2017年年度报告及摘要》
表决结果：同意104,967,939股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决
权股份总数的0%。
中小股东表决结果：同意3,888,438股，占出席会议中小股东有表决权股份
总数的100％；反对0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0％；弃权0股，
占出席会议中小股东有表决权股份总数的0％。
本议案获表决通过。
（六）审议通过了《关于续聘2018年度审计机构的议案》
表决结果：同意104,967,939股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决
权股份总数的0%。
中小股东表决结果：同意3,888,438股，占出席会议中小股东有表决权股份
总数的100％；反对0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0％；弃权0股，
占出席会议中小股东有表决权股份总数的0％。
本议案获表决通过。
（七）审议通过了《关于2018年度董事及高级管理人员薪酬的议案》
表决结果：同意104,967,939股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决
权股份总数的0%。
中小股东表决结果：同意3,888,438股，占出席会议中小股东有表决权股份
总数的100％；反对0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0％；弃权0股，
占出席会议中小股东有表决权股份总数的0％。
本议案获表决通过。
（八）审议通过了《关于2018年度监事薪酬的议案》
表决结果：同意104,967,939股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决
权股份总数的0%。
中小股东表决结果：同意3,888,438股，占出席会议中小股东有表决权股份
总数的100％；反对0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0％；弃权0股，
占出席会议中小股东有表决权股份总数的0％。
本议案获表决通过。
（九）审议通过了《关于2017年度计提资产减值准备的议案》
表决结果：同意104,967,939股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决
权股份总数的0%。
中小股东表决结果：同意3,888,438股，占出席会议中小股东有表决权股份
总数的100％；反对0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0％；弃权0股，
占出席会议中小股东有表决权股份总数的0％。
本议案获表决通过。
（十）审议通过了《关于业绩承诺补偿方案的议案》
表决结果：同意6,700,021股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反
对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权
股份总数的0%。
中小股东表决结果：同意3,888,438股，占出席会议中小股东有表决权股份
总数的100％；反对0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0％；弃权0股，
占出席会议中小股东有表决权股份总数的0％。
股东洪爱金为关联股东，其所持表决权股份98,267,918股回避表决。本议案
获表决通过。
（十一）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理业绩承诺补偿
相关事宜的议案》
表决结果：同意6,700,021股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反
对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权
股份总数的0%。
中小股东表决结果：同意3,888,438股，占出席会议中小股东有表决权股份
总数的100％；反对0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0％；弃权0股，
占出席会议中小股东有表决权股份总数的0％。
股东洪爱金为关联股东，其所持表决权股份98,267,918股回避表决。本议案
获表决通过。
（十二）审议通过了《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
表决结果：同意104,967,939股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决
权股份总数的0%。
中小股东表决结果：同意3,888,438股，占出席会议中小股东有表决权股份
总数的100％；反对0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0％；弃权0股，
占出席会议中小股东有表决权股份总数的0％。
本议案获表决通过。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京观韬中茂律师事务所律师进行现场见证，并出具法律意
见书，律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、
《规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合
法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
五、备查文件
（一）《杭州初灵信息技术股份有限公司2017年年度股东大会决议》；
（二）《北京观韬中茂律师事务所关于公司2017年度股东大会的法律意见
书》。
特此公告。
杭州初灵信息技术股份有限公司
2018年5月15日
