证券代码：300250        证券简称：初灵信息         公告编号：2018-095



                     杭州初灵信息技术股份有限公司

          关于召开 2018 年第三次临时股东大会通知的公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指
引》及《杭州初灵信息技术股份有限公司章程》等有关规定，经杭州初灵信息技
术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十八次会议审议通过，
定于 2018 年 11 月 21 日（星期三）召开公司 2018 年第三次临时股东大会（以下
简称“股东大会”），现将本次股东大会的有关事项公告如下：

     一、召开会议的基本情况
     1、会议届次：公司 2018 年第三次临时股东大会
     2、召集人：杭州初灵信息技术股份有限公司董事会
     3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第二十八次会议审议通
过，决定召开 2018 年第三次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
     4、会议时间：
     现场会议：2018 年 11 月 21 日（星期三）下午 15：00
     网络投票时间：2018 年 11 月 20 日--2018 年 11 月 21 日。其中，通过深圳
证券交易所交易系统投票的时间为 2018 年 11 月 21 日上午 9:30-11:30，下午
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2018 年 11 月 20
日下午 15:00 至 2018 年 11 月 21 日下午 15:00 期间的任意时间。
     5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
     公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可
以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重
复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
    6、股权登记日：2018年11月15日（星期四）
    7、出席会议的对象
    （1）截至 2018 年 11 月 15 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东大
会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必
是公司股东；
    （2）公司董事、监事和高级管理人员。
    （3）本公司聘请的见证律师及其他相关人员。
     8、现场会议地点：杭州市滨江区伟业路 1 号高新软件园 5 号楼，杭州初灵
信息技术股份有限公司会议室。

    二、会议审议事项
    1. 审议《关于签署表决权委托协议暨关联交易的议案》
    上述议案已经公司第三届董事会第二十八次会议审议通过。上述议案的具体
内容详见公司 2018 年 11 月 6 日刊登于中国证监会创业板指定信息披露网站的相
关公告。

    三、提案编码

                                                                 备注
提案编码                       提案名称                     该列打勾的栏
                                                            目可以投票

  100      总议案：除累积投票提案外的所有提案                     √

非累积投
 票提案

  1.00     《关于签署表决权委托协议暨关联交易的议案》             √
    四、会议登记办法
    1、登记方式
    （1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定
代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人
证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持代
理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附
件三）、法定代表人证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
    （2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东
委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件三）、委托人股东账户卡、
身份证办理登记手续；
    （3）异地股东可采用信函、传真或电子邮件的方式登记，股东请仔细填写
《股东参会登记表》（附件二），并附身份证及股东账户复印件，以便登记确认。
不接受电话登记。
    信函、传真或电子邮件请于 2018 年 11 月 16 日 16:30 前送达到公司董事会
办公室。来信请寄：杭州市滨江区浦沿街道伟业路 1 号 5 幢，杭州初灵信息技术
股份有限公司董事会办公室，邮编 310052（信封请注明“股东大会”字样）。
    2、登记时间：2018 年 11 月 16 日（星期五）上午 9：00 至 11：30，下午
13：00 至 16：30。
    3、登记地点及授权委托书送达地点：公司董事会办公室
    4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场，并
于会前半小时到会场办理登记手续。

    五、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证
券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，
网络投票的具体操作流程见附件一。

    六、其他事项
    1、联系方式：
    联 系 人：许平、郑未荣
    联系电话：0571-86791278，传真：0571-86791287
    电子邮箱：ir@cncr-it.com
    2、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

    七、备查文件
    1、提议召开本次股东大会的董事会决议；
    2、深交所要求的其他文件。


附件：
    1、参加网络投票的具体操作流程
    2、股东参会登记表
    3、授权委托书




                                        杭州初灵信息技术股份有限公司
                                                  董 事 会
                                              2018 年 11 月 5 日
附件一：
                        参加网络投票的具体操作流程


       本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券
交易所交易系统投票和互联网投票，具体操作流程如下：
       一、网络投票的程序
       1、投票代码为“365250”，投票简称为“初灵投票”。
    2、填报表决意见或选举票数。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、
反对、弃权。
       3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有议案表达
相同意见。
       股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
       二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2018年11月21日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
       三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
       1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年11月20日（现场股东大会召开
前一日）下午3：00，结束时间为2018年11月21日（现场股东大会结束当日）下
午3：00。
       2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件二：



                杭州初灵信息技术股份有限公司
           2018 年第三次临时股东大会股东参会登记表


 名称或姓名                    身份证号


  股东账号                     持股数量

  联系电话                     电子邮箱

  联系地址                       邮编

是否本人参会                     备注
        附件三：



                                         授权委托书
        杭州初灵信息技术股份有限公司:
            兹全权委托         先生/女士代表本人/本单位出席杭州初灵信息技术股份
        有限公司 2018 年第三次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。
        本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，
        其行使表决的后果均由本人/本单位承担。


                                                          备注
提案编码                      提案名称                该列打勾的栏   同意   反对   弃权
                                                      目可以投票

  100       总议案：除累积投票提案外的所有提案             √

非累积投
 票提案
            《关于签署表决权委托协议暨关联交易的
  1.00                                                     √
            议案》


        委托人签字（个人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章）：
        委托人身份证号码或营业执照号码：
        委托人持股数：                   股
        委托人股东账号：
        受托人身份证号码：
        受托人（签字）：
        委托期限：自签署日至本次股东大会结束
        委托日期：       年     月       日
附注：

    1、上述审议事项，请在“同意”、“反对” 或“弃权”方框内划“√”，做出投票指示，三者

中只能选其一，选择一项以上或未选择的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票。

    2、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

    3、单位委托须加盖单位公章。