证券代码：300250          证券简称：初灵信息          公告编号：2019-054



                   杭州初灵信息技术股份有限公司

                 2019 年第一次临时股东大会决议公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




特别提示：
     1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
     2、本次股东大会采取现场投票结合网络投票的方式召开。


      一、会议召开情况
     （一）现场会议召开时间：2019 年 6 月 25 日（星期二）下午 15：00
     网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2019 年 6 月 25
日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的时间为 2019 年 6 月 24 日下午 15:00 至 2019 年 6 月 25 日下午 15:00 期间的
任意时间。
     （二）会议召开地点：杭州初灵信息技术股份有限公司会议室
     （三）会议召集人：公司第三届董事会
     （四）召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
     （五）会议主持人：董事长洪爱金先生
     经公司第三届董事会第三十二次会议审议通过，决定召开股东大会，本次
会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程
的规定。


    二、会议出席情况
    出席本次会议的股东及股东代理人共计9人，代表股份94,813,922股，占公
司股份总数的41.2503％。其中，参加现场股东大会的股东及股东代理人共7人，
代表股份94,808,822股，占公司股份总数的41.2481%；参与网络投票的股东2人，
代表股份5,100股，占公司股份总数的0.0022%。
     公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。


     三、议案审议与表决情况
     本次股东大会以现场投票结合网络投票的方式对议案进行表决。

    （一）审议通过了《关于解除表决权委托协议暨关联交易的议案》

    表决结果：同意7,494,246股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9333%；
反对5,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0667%；弃权0股，占出席会
议有效表决权股份总数的0%。
    中小股东表决结果：同意3,103,319股，占出席会议中小股东有表决权股份
总数的99.8391％；反对5,000股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的
0.1609％；弃权0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0％。

    关联股东洪爱金回避表决。本议案获表决通过。



    四、律师出具的法律意见
    本次股东大会由北京观韬中茂律师事务所律师进行现场见证，并出具法律意
见书，律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、
《规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合
法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。


    五、备查文件
    （一）《杭州初灵信息技术股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议》；
    （二）《北京观韬中茂律师事务所关于公司2019年第一次临时股东大会的法
律意见书》。


    特此公告。
杭州初灵信息技术股份有限公司
       2019年6月25日