证券代码：300250        证券简称：初灵信息         公告编号：2019-094


                 杭州初灵信息技术股份有限公司

                 第四届董事会第三次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    杭州初灵信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次
会议于2019年12月11日以通讯表决的方式召开。本次会议的通知于2019年12月3
日以邮件或电话形式通知了全体董事。本次会议应参与表决的董事7名，实际参
与表决的董事7名。本次会议的召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》

和《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长洪爱金先生主持，经与会董事认
真讨论，通过了以下决议：
    一、审议通过了《关于公司承诺子公司深圳市博瑞得科技有限公司持有涉
密系统集成资质期间相关事项的议案》

    因公司下属全资子公司深圳市博瑞得科技有限公司（以下简称“博瑞得”）

正在申请办理涉密信息系统集成资质，国家保密科技测评中心要求，在博瑞得持
有涉密资质期间，其母公司保证实际控制人始终为中方且外方投资者及其一致行
动人最终出资比例不超过 20%所指定的控制措施，要求其母公司董事会承诺：
   当外资持股比例大于 15%时，公司将停牌，进行预警并采取增资扩股，大股
东、董监高、员工回购公司股份等方式保证中方控股权不发生变化。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
    特此公告。


                                           杭州初灵信息技术股份有限公司
                                                      董事会
                                                2019 年 12 月 11 日