北京光线传媒股份有限公司




  证券简称：光线传媒            证券代码：300251      公告编号：2017-005


                     北京光线传媒股份有限公司

                 第三届董事会第十八次会议决议公告

        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
    没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    北京光线传媒股份有限公司（以下称“公司”）第三届董事会第十八次会
议通知于 2017 年 1 月 17 日以电话和电子邮件方式发出，会议于 2017 年 1 月 23
日在公司会议室召开。会议应到董事 8 名，实到 8 名，符合《中华人民共和国
公司法》(以下简称“《公司法》”)和《北京光线传媒股份有限公司章程》（以
下简称“《公司章程》”）的规定，会议程序合法、有效。会议由公司董事长
王长田先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。
    经本次会议审议，通过了如下议案：

    一、《关于公司 2017 年度日常关联交易计划的议案》

    公司根据目前的日常经营相关情况，预计 2017 年度可能发生的日常关联交
易金额不超过 3.4 亿元人民币。

    本议案具体内容详见刊登于巨潮资讯网的《关于 2017 年度日常关联交易计
划的公告》。

    关联董事王长田先生回避表决。

    独立董事对本议案发表了独立意见。

    该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

    特此公告。




                                                   北京光线传媒股份有限公司

                                                            董事会

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      北京光线传媒股份有限公司



    2017 年 1 月 24 日




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