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公司公告

金信诺:第三届监事会2017年第八次会议决议公告2017-08-02  

						证券代码:300252           证券简称:金信诺            公告编号:2017-115

                深圳金信诺高新技术股份有限公司
            第三届监事会 2017 年第八次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

     一、监事会会议召开情况

    深圳金信诺高新技术股份有限公司(以下简称“公司”、“金信诺”)第三届
监事会 2017 年第八次会议通知于 2017 年 7 月 28 日以书面、电子邮件方式送达
各位监事,会议于 2017 年 8 月 1 日上午 11:00 在深圳市南山区科技中二路深圳
软件园 9#楼 302 会议室以现场会议的方式召开。本次会议由监事会主席吴骅先
生主持,会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人,公司高级管理人员列席了本
次会议,出席会议人员对本次会议的召集、召开方式无异议。本次会议的召集、
召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
等规定。

     二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于修改公司章程并办理公司登记变更的议案》
    根据公司业务发展需要,公司拟修订公司章程相关章节并提请股东大会授权
董事会具体办理公司经营范围所涉工商登记变更相关事宜。《公司章程修订情况
对照表》及修改后的《公司章程》详见公司于同日在巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)发布的公告。
    公司监事会认为:本议案不存在损害投资者利益的情形,符合中国证监会、
深圳证券交易所相关文件等规定。本议案需要提交股东大会审议,待股东大会以
特别决议方式审议通过后实施。
    表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    三、备查文件

    1、经与会监事签字的公司第三届监事会 2017 年第八次会议决议。

    2、深交所要求的其他文件。




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特此公告。




             深圳金信诺高新技术股份有限公司监事会
                                2017 年 08 月 01 日




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