证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2018-098
深圳金信诺高新技术股份有限公司
2018 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式；
2、本次股东大会不存在增加临时提案的情形；
3、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形；
4、本次股东大会没有出现否决议案的情形；
一、召开会议的基本情况
1、会议召集人: 公司第三届董事会
2、会议召开时间:
现场会议召开时间：2018 年 7 月 16 日下午 14:00
网络投票时间为：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018 年 7
月 16 日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018 年 7 月
15 日下午 15:00—2018 年 7 月 16 日下午 15:00 期间的任何时间。
3、会议主持人：公司副董事长郑军先生。
4、现场会议召开地点：深圳市南山区科技中二路深圳软件园 9#楼 302 会议
室。
5、会议的召开方式: 采取现场投票和网络投票相结合的方式。
6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大
会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、行政法规、
部门规章及规范性文件的规定。
二、出席会议股东总体情况
1、出席本次会议的股东及股东授权委托代表人数共 7 人，代表股份数量
299,287,773 股，占公司有表决权股份总数的 51.7975%。
其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表人数共 5 人，代表股份数量
299,259,763 股，占公司有表决权股份总数的 51.7926%。
通过网络投票出席会议的股东人数共 2 人，代表股份数量 28,010 股，占公
司有表决权股份总数的 0.0048%。
2、中小股东出席会议的总体情况
通过现场会议和网络投票的股东人数共 4 人，代表股份数量 28,310 股，占
公司有表决权股份总数的 0.0049%。
其中：通过现场投票的股东人数共 2 人，代表股份数量 300 股，占公司有表
决权股份总数的 0.0001%。
通过网络投票出席会议的股东人数共 2 人，代表股份数量 28,010 股，占公
司有表决权股份总数的 0.0048％。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的北京市金杜律师事
务所见证律师列席了本次会议。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会议案采用现场表决、网络投票相结合的表决方式，每项议案的
表决结果如下：
1、逐项审议通过《关于回购公司股份的议案》
1.01、回购股份的方式
总表决情况：同意 299,287,773 股，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权
0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小股东总表决情况：同意 28,310 股，占出席会议中小股东所持股
份的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席
会议中小股东所持股份的 0%。
该议案属于“特别决议案”，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三
分之二以上通过。
1.02、回购股份的用途
总表决情况：同意 299,287,773 股，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权
0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小股东总表决情况：同意 28,310 股，占出席会议中小股东所持股
份的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席
会议中小股东所持股份的 0%。
该议案属于“特别决议案”，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三
分之二以上通过。
1.03、回购股份的价格或价格区间、定价原则
总表决情况：同意 299,287,773 股，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权
0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小股东总表决情况：同意 28,310 股，占出席会议中小股东所持股
份的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席
会议中小股东所持股份的 0%。
该议案属于“特别决议案”，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三
分之二以上通过。
1.04、拟用于回购的资金总额以及资金来源
总表决情况：同意 299,287,773 股，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权
0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小股东总表决情况：同意 28,310 股，占出席会议中小股东所持股
份的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席
会议中小股东所持股份的 0%。
该议案属于“特别决议案”，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三
分之二以上通过。
1.05、拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例
总表决情况：同意 299,287,773 股，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权
0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小股东总表决情况：同意 28,310 股，占出席会议中小股东所持股
份的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席
会议中小股东所持股份的 0%。
该议案属于“特别决议案”，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三
分之二以上通过。
1.06、回购股份的期限
总表决情况：同意 299,287,773 股，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权
0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小股东总表决情况：同意 28,310 股，占出席会议中小股东所持股
份的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席
会议中小股东所持股份的 0%。
该议案属于“特别决议案”，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三
分之二以上通过。
1.07、与本次回购相关决议的有效期
总表决情况：同意 299,262,163 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 99.9914%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃
权 25,610 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0086%。
其中，中小股东总表决情况：同意 2,700 股，占出席会议中小股东所持股份
的 9.5373%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%；弃权 25,610 股，
占出席会议中小股东所持股份的 90.4627%。
该议案属于“特别决议案”，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三
分之二以上通过。
1.08、拟回购股份的金额下限
总表决情况：同意 299,262,163 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 99.9914%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃
权 25,610 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0086%。
其中，中小股东总表决情况：同意 2,700 股，占出席会议中小股东所持股份
的 9.5373%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%；弃权 25,610 股，
占出席会议中小股东所持股份的 90.4627%。
该议案属于“特别决议案”，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三
分之二以上通过。
2、审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次回购工作相
关事宜的议案》
总表决情况：同意 299,262,163 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 99.9914%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃
权 25,610 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0086%。
其中，中小股东总表决情况：同意 2,700 股，占出席会议中小股东所持股份
的 9.5373%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%；弃权 25,610 股，
占出席会议中小股东所持股份的 90.4627%。
3、审议通过《关于修改公司章程并办理公司登记变更的议案》
总表决情况：同意 299,262,163 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 99.9914%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃
权 25,610 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0086%。
其中，中小股东总表决情况：同意 2,700 股，占出席会议中小股东所持股份
的 9.5373%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%；弃权 25,610 股，
占出席会议中小股东所持股份的 90.4627%。
该议案属于“特别决议案”，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三
分之二以上通过。
4、审议通过《关于控股子公司减资的议案》
总表决情况：同意 299,262,163 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 99.9914%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃
权 25,610 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0086%。
其中，中小股东总表决情况：同意 2,700 股，占出席会议中小股东所持股份
的 9.5373%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%；弃权 25,610 股，
占出席会议中小股东所持股份的 90.4627%。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京市金杜律师事务所律师现场见证，并出具了《北京市金
杜律师事务所关于深圳金信诺高新技术股份有限公司2018年第三次临时股东大
会的法律意见书》，认为“本次股东大会召集、召开程序、出席会议人员资格、
召集人资格及表决程序、表决结果等相关事宜符合《公司法》、《股东大会规则》、
《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性
文件和公司章程的规定，合法有效”。
五、备查文件
1．深圳金信诺高新技术股份有限公司2018年第三次临时股东大会决议；
2．北京市金杜律师事务所出具的《北京市金杜律师事务所关于深圳金信诺
高新技术股份有限公司2018年第三次临时股东大会的法律意见书》；
3．深交所要求的其他文件。
深圳金信诺高新技术股份有限公司董事会
2018年7月16日
