证券代码：300252             证券简称：金信诺           公告编号：2020-035

                  深圳金信诺高新技术股份有限公司
              第三届监事会 2020 年第四次会议决议公告
       本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

        一、监事会会议召开情况

       深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称“公司”、“金信诺”）第三届
监事会 2020 年第四次会议通知于 2020 年 3 月 12 日以书面、电子邮件方式送达
各位监事，会议于 2020 年 3 月 20 日上午 11：00 在深圳市南山区深圳湾科技生
态园 10 栋 B 座 26 楼会议室以现场会议的方式召开。本次会议由监事会主席吴骅
先生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司高级管理人员列席了
本次会议，出席会议人员对本次会议的召集、召开方式无异议。本次会议的召集、
召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
等规定。

       二、监事会会议审议情况

       1、审议通过了《关于新增部分募集资金投资项目实施主体及实施地点的议
案》
       经审核，监事会认为：公司根据实际情况新增部分募投项目的实施主体和实
施地点，有利于募投项目顺利实施完成，提高募集资金使用效率，不存在变相改
变募集资金用途和损害股东利益的情形，未改变募集资金的投向、项目实施的实
质内容，不影响募集资金投资项目的实施。本次事项的审议和表决程序符合相关
法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。监事
会全体监事一致同意公司本次新增部分募集资金投资项目实施主体和实施地点
事项。
       表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
       2、审议通过了《关于新增募集资金专户的议案》
       公司新增“金信诺工业园”募集资金投资项目的实施主体和实施地点后，为
了确保该募投项目的顺利实施，公司董事会同意子公司在交通银行股份有限公司




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深圳华强支行新增“金信诺工业园”募集资金专项专户。公司将及时与保荐机构、
募集资金存放银行签署募集资金专户存储监管协议，并及时履行信息披露义务。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。



    三、备查文件

    1、经与会监事签字的公司第三届监事会 2020 年第四次会议决议。

    2、深交所要求的其他文件。

    特此公告。




                                  深圳金信诺高新技术股份有限公司监事会
                                                       2020 年 3 月 22 日




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