证券代码：300252          证券简称：金信诺           公告编号：2020-037

                      深圳金信诺高新技术股份有限公司
                 关于公司董事会和监事会延期换届的提示性公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称“金信诺”、“公司”）第三
届董事会和监事会任期于 2020 年 3 月 19 日届满，鉴于公司第四届董事会董事候
选人、监事会监事候选人的提名工作尚未完成，为确保公司 2019 年年度报告以
及董事会和监事会相关工作的连续性和稳定性，公司第四届董事会和监事会的换
届选举工作将适当延期，公司董事会各专门委员会及高级管理人员的任期亦相应
顺延。
    在换届选举工作完成之前，公司第三届董事会成员、监事会成员、董事会各
专门委员会及高级管理人员将严格按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续
履行董事、监事及高级管理人员的义务和职责。
    公司董事会和监事会延期换届选举不会影响公司的正常运营。公司将积极推
进第四届董事会和监事会换届选举工作进程，尽快召开相关会议审议换届选举事
项并及时履行信息披露义务。


    特此公告。


                                   深圳金信诺高新技术股份有限公司董事会
                                                        2020 年 3 月 23 日




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