证券代码：300253    证券简称：卫宁健康     公告编号：2017-083


              卫宁健康科技集团股份有限公司
          第三届监事会第三十一次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年
12 月 7 日在公司会议室以现场方式召开第三届监事会第三十一次会
议。会议通知于 2017 年 12 月 5 日以专人送达及电子邮件方式发出。
会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次监事会的召集和召开
符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事
会主席李琳主持。经全体监事表决，形成决议如下：
    会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于公
司2016年股权激励计划预留授予相关事项调整的议案》。
    经核查，监事会认为公司对 2016 年股权激励计划预留授予相关
事项的调整符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范
性文件及公司《2016 年股权激励计划(草案)》的规定，同意按照公
司《2016 年股权激励计划(草案)》的相关规定，对预留授予限制性
股票的激励对象及数量进行调整。
    特此公告。


                                 卫宁健康科技集团股份有限公司
                                           监   事   会
                                      二〇一七年十二月七日