证券代码：300253      证券简称：卫宁健康      公告编号：2018-067


               卫宁健康科技集团股份有限公司
            2018 年第二次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

    2、本次股东大会召开期间没有增加或变更议案；

    3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；

    4、中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及
单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

    一、会议召开和出席情况

    卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于
2018 年 6 月 21 日以公告形式发布了《关于召开 2018 年第二次临时
股东大会通知的公告》，本次股东大会以现场投票与网络投票相结合
的方式进行。

    现场会议召开时间为：2018 年 7 月 6 日 14:30，会议地点为：上
海市江场三路 238 号创新创业中心一楼会议室。网络投票时间为：
2018 年 7 月 5 日-2018 年 7 月 6 日，其中，通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的具体时间为：2018 年 7 月 6 日 9:30-11:30，
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为：2018 年 7 月 5 日 15:00 至 2018 年 7 月 6 日 15:00 期间的任意时
间。

       参加本次股东大会表决的股东及股东代表（包括委托代理人）共
有 16 人，代表有表决权的股份 308,989,948 股，占公司有表决权股
份总数的 19.0999%，其中：参加现场会议的股东及股东代表（包括
委托代理人）共有 4 人，代表有表决权的股份 266,167,483 股，占公
司有表决权股份总数 16.4528%；通过网络投票方式参与本次股东大
会表决的股东及股东代表（包括委托代理人）共 12 人，代表有表决
权的股份 42,822,465 股，占公司有表决权股份总数的 2.6470%；参
加会议的中小投资者（网络和现场）共 13 人，代表有表决权的股份
86,674,473 股，占公司有表决权股份总数的 5.3577%。

       本次会议由公司董事会召集，董事长周炜主持。会议的召开符合
《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和规范性文件以及《卫
宁健康科技集团股份有限公司章程》的有关规定。

       公司部分董事、监事出席了本次会议，公司部分高级管理人员及
公司聘任的见证律师等列席了本次会议。

       二、议案审议表决情况

       参加本次会议的股东及股东代表（包括委托代理人）对会议议案
进行了审议，通过了以下议案：

       《关于上海云鑫创业投资有限公司增资卫宁互联网科技有限公
司暨关联交易的议案》

       关联股东周炜已回避表决。

       表决结果：同意 93,778,949 股，占参加会议的非关联股东有表
决权股份总数的 99.9364%；反对 59,660 股，占参加会议的非关联股
东有表决权股份总数的 0.0636%；弃权 0 股，占参加会议的非关联股
东有表决权股份总数的 0%。本议案获得通过。
    中小投资者投票表决结果：同意 86,614,813 股，占参加会议中
小投资者有表决权股份总数的 99.9312%；反对 59,660 股，占参加会
议中小投资者有表决权股份总数的 0.0688%；弃权 0 股，占参加会议
中小投资者有表决权股份总数的 0%。

    三、律师出具的法律意见

    上海市广发律师事务所委派了高鹏律师、肖芳婷律师出席并见证
了本次股东大会，并出具法律意见书。该法律意见书认为：公司 2018
年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大
会规则》等法律法规、其他规范性文件以及《公司章程》的规定，会
议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序、表决结果
合法有效。

    四、备查文件

    1、公司 2018 年第二次临时股东大会决议；

    2、上海市广发律师事务所关于公司 2018 年第二次临时股东大会
的法律意见书。

    特此公告。



                                卫宁健康科技集团股份有限公司
                                           董   事   会
                                        二〇一八年七月六日