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公司公告

卫宁健康:2018年度股东大会决议公告2019-05-17  

						证券代码:300253       证券简称:卫宁健康      公告编号:2019-034


                卫宁健康科技集团股份有限公司
                    2018 年度股东大会决议公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完
整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

       特别提示:
       1、本次股东大会未出现否决议案的情形;
       2、本次股东大会召开期间没有增加或变更议案;
       3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议;
       4、中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及
单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
       一、会议召开和出席情况
       卫宁健康科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于
2019 年 4 月 26 日以公告形式发布了《关于召开 2018 年度股东大会
通知的公告》,本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式进
行。
       现场会议召开时间为:2019 年 5 月 17 日(星期五)14:30;会
议地点为:上海市江场三路 238 号创新创业中心一楼会议室;网络投
票时间为:2019 年 5 月 16 日至 2019 年 5 月 17 日,其中,通过深圳
证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019 年 5 月 17 日
上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投
票系统投票的具体时间为:2019 年 5 月 16 日下午 15:00 至 2019 年 5
月 17 日下午 15:00 期间的任意时间。
       出席本次股东大会的股东及股东代表(包括代理人)42 人,代
表有表决权的股份为 451,387,306 股,占公司有表决权股份总数的
27.7895%。其中,出席现场会议的股东及股东代表(包括代理人)12
人,代表有表决权的股份为 395,004,916 股,占公司有表决权股份总
数的 24.3183%;通过网络投票的股东及股东代表(包括代理人)30
人,代表有表决权的股份为 56,382,390 股,占公司有表决权股份总
数的 3.4712%。参加现场会议及网络投票的中小投资者股东及股东代
表(包括代理人)36 人,代表有表决权的股份为 56,762,290 股,占
公司有表决权股份总数的 3.4946%。
    本次会议由公司董事会召集,副董事长刘宁主持。会议的召开符
合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和规范性文件以及《卫
宁健康科技集团股份有限公司章程》的有关规定。
    公司部分董事、监事出席了本次会议,公司部分高级管理人员及
公司聘任的见证律师等列席了本次会议。
    二、议案审议表决情况
    出席本次会议的股东及股东代表(包括委托代理人)对会议议案
进行了审议,通过了以下议案:
    (一)《关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案》
    表决结果:同意 451,281,106 股,占出席会议有效表决权股份总
数的 99.9765%;反对 106,200 股,占出席会议有效表决权股份总数
的 0.0235%;弃权 0 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0%。本议
案获得通过。
    其中,中小投资者表决结果为:同意 56,656,090 股,占出席会
议的中小投资者有效表决权股份总数的 99.8129%;反对 106,200 股,
占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0.1871%;弃权 0 股,
占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0%。
    公司报告期内在任独立董事在本次股东大会上进行了述职。
    (二)《关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案》
    表决结果:同意 451,281,106 股,占出席会议有效表决权股份总
数的 99.9765%;反对 106,200 股,占出席会议有效表决权股份总数
的 0.0235%;弃权 0 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0%。本议
案获得通过。
    其中,中小投资者表决结果为:同意 56,656,090 股,占出席会
议的中小投资者有效表决权股份总数的 99.8129%;反对 106,200 股,
占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0.1871%;弃权 0 股,
占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0%。
    (三)《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》
    表决结果:同意 451,281,106 股,占出席会议有效表决权股份总
数的 99.9765%;反对 106,200 股,占出席会议有效表决权股份总数
的 0.0235%;弃权 0 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0%。本议
案获得通过。
    其中,中小投资者表决结果为:同意 56,656,090 股,占出席会
议的中小投资者有效表决权股份总数的 99.8129%;反对 106,200 股,
占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0.1871%;弃权 0 股,
占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0%。
    (四)《关于公司 2018 年度利润分配方案的议案》
    表决结果:同意 451,281,106 股,占出席会议有效表决权股份总
数的 99.9765%;反对 106,200 股,占出席会议有效表决权股份总数
的 0.0235%;弃权 0 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0%。本议
案获得通过。
    其中,中小投资者表决结果为:同意 56,656,090 股,占出席会
议的中小投资者有效表决权股份总数的 99.8129%;反对 106,200 股,
占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0.1871%;弃权 0 股,
占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0%。
    (五)《关于<公司 2018 年度报告及其摘要>的议案》
    表决结果:同意 451,281,106 股,占出席会议有效表决权股份总
数的 99.9765%;反对 106,200 股,占出席会议有效表决权股份总数
的 0.0235%;弃权 0 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0%。本议
案获得通过。
    其中,中小投资者表决结果为:同意 56,656,090 股,占出席会
议的中小投资者有效表决权股份总数的 99.8129%;反对 106,200 股,
占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0.1871%;弃权 0 股,
占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0%。
    (六)《关于公司聘请 2019 年度审计机构的议案》
    表决结果:同意 451,281,106 股,占出席会议有效表决权股份总
数的 99.9765%;反对 106,200 股,占出席会议有效表决权股份总数
的 0.0235%;弃权 0 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0%。本议
案获得通过。
    其中,中小投资者表决结果为:同意 56,656,090 股,占出席会
议的中小投资者有效表决权股份总数的 99.8129%;反对 106,200 股,
占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0.1871%;弃权 0 股,
占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0%。
    (七)《关于回购注销 2016 年股权激励计划所涉部分限制性股
票的议案》
    关联股东 WANG TAO(王涛)、靳茂、王利回避表决。表决结果:
同意 442,316,903 股,占出席会议的非关联股东有效表决权股份总数
的 99.9760%;反对 106,200 股,占出席会议的非关联股东有效表决
权股份总数的 0.0240%;弃权 0 股,占出席会议的非关联股东有效表
决权股份总数的 0%。本议案获得通过。
    其中,中小投资者表决结果为:同意 56,639,990 股,占出席会
议的中小投资者有效表决权股份总数的 99.8129%;反对 106,200 股,
占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0.1871%;弃权 0 股,
占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0%。
    三、律师出具的法律意见
    上海市广发律师事务所委派了陈洁律师、李文婷律师出席并见证
了本次股东大会,并出具法律意见书。该法律意见书认为:公司 2018
年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》
等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定,会议召集人及
出席会议人员的资格合法有效,会议的表决程序、表决结果合法有效。
    四、备查文件
    1、公司 2018 年度股东大会决议;
    2、上海市广发律师事务所关于公司 2018 年度股东大会的法律意
见书。
    特此公告。
                                卫宁健康科技集团股份有限公司
                                           董   事   会
                                      二〇一九年五月十七日