证券代码：300253     证券简称：卫宁健康     公告编号：2019-053


              卫宁健康科技集团股份有限公司
           第四届监事会第十二次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019
年 8 月 1 日在公司会议室以现场方式召开第四届监事会第十二次会
议。会议通知于 2019 年 7 月 29 日以专人送达及电子邮件方式发出。
会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次监事会的召集和召开
符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事
会主席李琳主持。经全体监事表决，形成决议如下：
    一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关
于<公司2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案）及其摘要>
的议案》
    经审核，监事会认为：公司《2019 年股票期权与限制性股票激
励计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市
公司股权激励管理办法》等相关法律法规和规范性文件的规定。本次
股权激励计划的实施将有利于进一步形成良好、均衡的价值分配体
系，充分调动公司董事、高级管理人员、中层管理人员及核心技术（业
务）等人员的积极性和创新力，提高公司的竞争力和凝聚力，进而更
好地促进公司长期、持续的发展，不存在损害公司及全体股东利益的
情形。
    二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关
于<公司2016年股票期权与限制性股票激励计划实施考核办法>的议
案》
    经审核，监事会认为：公司《2019年股票期权与限制性股票激励
计划实施考核办法》符合相关法律、法规和规范性文件的规定以及公
司的实际情况，有利于进一步建立、健全激励与约束机制，能有效保
证公司2019年股权激励计划的顺利实施，不存在损害公司及全体股东
利益的情形。
    三、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关
于核实<公司2019年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单>
的议案》。
    经审核，监事会认为：列入本次股权激励对象名单的人员具备《公
司法》等法律、法规和规范文件及《公司章程》规定的任职资格，不
存在最近 12 个月内被证券交易所、中国证监会及其派出机构认定为
不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内因重大违法违规行为被中
国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存
在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；
不存在法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形；不存在中国
证监会认定的其他情形。
    列入本次股权激励计划激励对象名单的人员符合《上市公司股权
激励管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《2019 年股票期权
与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其
作为公司本次股权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
    公司将在召开股东大会前，通过公司网站或者其他途径在公司内
部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于10天。监事会将于股东
大会审议股权激励计划前5日披露对激励名单的审核意见及其公示情
况的说明。
    特此公告。
卫宁健康科技集团股份有限公司
         监 事 会
   二○一九年八月一日