证券代码：300253    证券简称：卫宁健康      公告编号：2019-071


               卫宁健康科技集团股份有限公司
            第四届董事会第十六次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019
年 9 月 25 日在公司会议室以现场和通讯相结合的表决方式召开了第
四届董事会第十六次会议。会议通知于 2019 年 9 月 23 日以专人送达
及电子邮件方式发出。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本
次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》
的规定。会议由董事长周炜主持，公司监事及高级管理人员列席了本
次董事会。经全体董事表决，形成决议如下：
    会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于
调整 2019 年股权激励计划所涉限制性股票激励对象名单及授予权益
数量的议案》
    鉴于 7 名激励对象因个人原因主动放弃公司拟向其授予的合计
13.47 万股限制性股票，公司需对本股权激励计划所涉限制性股票激
励对象名单及授予权益数量进行调整，激励对象由 530 名调整为 523
名，限制性股票数量由 1,653.15 万股调整为 1,639.68 万股。
    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
    董事 WANG TAO（王涛）、靳茂系本股权激励计划的激励对象，
已回避表决。
    《关于调整 2019 年股权激励计划所涉限制性股票激励对象名单
及授予权益数量的公告》及公司独立董事意见详见中国证监会指定的
创业板信息披露网站。
    特此公告。

                       卫宁健康科技集团股份有限公司
                                董   事   会
                         二〇一九年九月二十五日