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公司公告

仟源医药:第三届董事会第十八次会议决议公告2018-02-28  

						 证券代码:300254         证券简称:仟源医药           公告编号:2018-018



                     山西仟源医药集团股份有限公司
                第三届董事会第十八次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、会议召开情况
    山西仟源医药集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十八次
会议(以下简称“本次会议”)通知于 2018 年 2 月 25 日以电话和邮件方式发出,
会议于 2018 年 2 月 28 日以通讯表决的方式召开。本次会议由董事长赵群先生主
持,应参加会议的董事 9 人,亲自出席 9 人。出席会议人员对本次会议的召集、
召开方式无异议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规规范性文
件和《公司章程》的有关规定。
    出席本次会议的全体董事对本次会议的议案进行了认真审议,并以投票表决
方式通过以下决议:

    一、审议《关于聘任公司总裁的议案》
    根据《公司章程》规定,经公司董事长赵群先生提名,董事会提名委员会审
议,同意聘任钟海荣先生为公司总裁,任期自本次董事会通过之日起至第三届董
事会届满之日止。
    公司独立董事已对该议案发表了独立意见,具体内容详见中国证监会指定的
创业板信息披露网站。
    表决结果:同意 8 票;反对 0 票;弃权 0 票。
    关联董事钟海荣对该议案回避表决。

    二、审议《关于聘任公司副总裁的议案》
    根据《公司章程》规定,经公司董事长赵群先生提名,董事会提名委员会审
议,同意聘任张振标先生为公司副总裁,任期自本次董事会通过之日起至第三届
董事会届满之日止。
   公司独立董事已对该议案发表了独立意见,具体内容详见中国证监会指定的
创业板信息披露网站。
    表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

   三、备查文件
    经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。



    特此公告



                                          山西仟源医药集团股份有限公司
                                                    董事会
                                              二〇一八年二月二十八日