山西仟源医药集团股份有限公司
              独立董事关于第三届董事会第十八次会议
                         相关事项的独立意见

    根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指
导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规
范性文件，以及《公司章程》和《独立董事工作制度》等相关规定，我们作为山
西仟源医药集团股份有限公司独立董事，基于独立判断的立场，现就公司第三届
董事会第十八次会议审议相关事项发表如下独立意见：

    关于聘任公司总裁、副总裁的独立意见
    经了解钟海荣先生、张振标先生均具有符合担任公司高级管理人员的任职资
格和能力，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3
条所规定的情况，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》中规定的不得
担任公司高级管理人员的情形。我们认为，本次聘任总裁、副总裁的提名和表决
程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，董事会表决程序合法有效。我们
同意聘任钟海荣先生为公司总裁、张振标先生为公司副总裁，任期自本次董事会
通过之日起至第三届董事会届满之日止。


   （以下无正文，次页为签字页）
（此页无正文，为《山西仟源医药集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会
第十八次会议相关事项的独立意见》之签字页）




全体独立董事签字：



          佟成生                  黄娟                    王军




                                      二〇一八年二月二十八日