证券代码：300254          证券简称：仟源医药          公告编号：2018-044



                     山西仟源医药集团股份有限公司
                第三届董事会第二十次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次
会议（以下简称“本次会议”）通知于 2018 年 6 月 22 日以电话和邮件方式发出，
会议于 2018 年 6 月 25 日以通讯表决的方式召开。本次会议由董事长赵群先生主
持，应参加会议的董事 9 人，亲自出席 9 人。出席会议人员对本次会议的召集、
召开方式无异议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规规范性文
件和《公司章程》的有关规定。
    出席本次会议的全体董事对本次会议的议案进行了认真审议，并以投票表决
方式通过以下决议：

    一、审议通过《关于公司向大同银行申请流动资金贷款的议案》
    为满足公司生产经营需要，公司现以所持有的控股子公司杭州恩氏基因技术
发展有限公司80%股权作为质押物，向大同银行股份有限公司大同御滨园支行申
请流动资金贷款人民币5,000万元(大写：伍仟万元），期限3年。
    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，
本次质押事项属于公司董事会决策权限，无需提交公司股东大会审议。同时，董
事会授权公司管理层根据董事会决议及相关权限签署与此相关的全部法律文件
（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）有关的合同、协议、凭证等
各项法律文件，由此产生的法律、经济责任均由公司承担。

    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。


    特此公告
山西仟源医药集团股份有限公司
         董事会
  二〇一八年六月二十五日