山西仟源医药集团股份有限公司独立董事

        关于第三届董事会第三十次会议相关事项发表的独立意见


    根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指
导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规
范性文件，以及《公司章程》和《独立董事工作制度》等相关规定，作为山西仟
源医药集团股份有限公司独立董事，基于独立判断的立场，现就公司第三届董事
会三十次会议审议相关事项发表如下独立意见：

       一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立
意见
    根据中国证监会发布的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对
外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关文
件规定和《公司章程》、《对外担保管理办法》等相关法律、法规的有关规定，
我们对报告期内公司控股股东及关联方占用公司资金和对外担保情况进行了认
真审核，我们认为：
    1、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况；
    2、报告期内，公司不存在为控股股东、实际控制人及其他关联方、非法人
单位或个人提供担保的情形；控股股东、实际控制人及其他关联方也未强制公司
为他人提供担保。截至报告期末，公司不存在对全资子公司之外的担保情形。

       二、关于公司2018年度利润分配预案的独立意见
    经审核，我们认为：公司2018年度利润分配预案是从公司的实际情况出发，
在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下提出的。本次利润
分配预案符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，审议程序合法合规，充分
考虑了公司2018年度经营状况、日常生产经营需要以及未来发展资金需求等综合
因素。因此，我们同意将该利润分配预案提请公司2018年度股东大会审议。

       三、关于2018年度内部控制评价报告的独立意见
    经审核，我们认为：公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文
件，以及《公司章程》等有关规定，已建立较为完善的法人治理结构和内部控制
制度，公司内部控制活动按照公司内部控制各项制度的规定进行，符合相关法律、
法规和证券监管部门的要求，能够满足公司现阶段发展的需要，对公司经营管理
起到有效控制、监督作用，不存在违反深圳证券交易所及公司内控制度的情形。

    四、关于公司董事、高级管理人员薪酬管理办法的独立意见
    经审核，我们认为：公司《董事、高级管理人员的薪酬管理办法》是依据公
司所处行业的薪酬水平结合公司实际经营情况作出，符合公司目前经营管理的实
际现状，有利于强化公司董事、高级管理人员勤勉尽责，有利于公司持续稳定健
康发展，本年度的薪酬发放程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，不存在
损害公司及股东利益的情形，符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，
我们同意将该议案提交公司2018年度股东大会审议。

    五、关于会计政策变更的独立意见
    经审核，我们认为：本次变更是公司根据财政部发布的企业会计准则解释进
行的合理变更，符合相关规定。董事会对该事项的决策程序符合相关法律、法规
和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，我们同
意公司本次会计政策变更。

    六、关于2018年度计提资产减值准备的独立意见
    经审核，我们认为：公司本次计提相关资产减值准备是基于会计谨慎性原则而
做出的，依据充分，程序合理、合规，计提资产减值准备后，能够公允地反映公司
资产状况，资产价值信息更具合理性，不存在损害公司及全体股东利益东特别是
中小股东 利益的情形。因此，我们同意公司计提资产减值准备。

    七、关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机
构独立意见
    经审核，我们认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券业从业资
格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养；自受聘担任公司审计机构以
来，严格遵守国家有关规定以及注册会计师执业规范的要求，坚持以公允、客观
的态度开展审计工作，独立、客观地发表审计意见，很好地履行了双方签订的《业
务约定书》所规定的责任与义务。我们同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合
伙）担任公司 2019 年度审计机构，聘期一年，并且同意董事会将该议案提请公
司 2018 年度股东大会审议。



    （以下无正文，次页为签署页）
   （此 页 无 正 文 ， 为 《 山 西 仟 源 医 药 集 团 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事 对
第三届董事会第三十次会议的相关事项发表的独立意见》之签字页）




全体独立董事签字：



          佟成生                        黄娟                        王军




                                                         二〇一九年四月二十六日