证券代码：300254         证券简称：仟源医药        公告编号：2019-024


                     山西仟源医药集团股份有限公司
                第三届监事会第十四次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四
次会议，于 2019 年 4 月 26 日（星期五）下午召开。本次会议由监事会主席庞孝
铨先生主持，应到监事 3 名，实到监事 3 名。董事会秘书、证券事务代表列席本
次会议，出席会议人员对本次会议的召集、召开方式无异议。本次会议的召集、
召开符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规的有关规定。

    二、监事会会议审议情况
    出席本次会议的全体监事对本次会议的议案进行了认真审议，并以投票表决
方式通过以下议案：

    1、审议通过《关于<2018 年监事会工作报告>的议案》
    公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定和要求，认真履行
和独立行使监事会的监督职权和职责。对公司经营活动、财务状况、重大决策、
股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了监督，保
障了股东、公司的利益和员工的合法权益，促进了公司的规范化运作。
    公司《2018 年度监事会工作报告》具体内容详见同日刊登在中国证监会指
定的信息披露网站发布的相关公告。
    本议案须提交公司 2018 年度股东大会审议。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    2、审议通过《关于<公司 2018 年年度报告及其摘要>的议案》
    经审议，我们认为：公司编制和审议的《公司 2018 年年度报告及其摘要》
的程序符合法律、法规等相关规定。报告内容真实、准确、完整地反映了公司
2018 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站相关公告。
    公司《2018 年度报告披露提示性公告》将刊登于《上海证券报》、《证券时报》。
    本议案须提交公司 2018 年度股东大会审议。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    3、审议通过《关于〈公司 2018 年度财务决算报告〉的议案》
     经审议，我们认为：公司《2018 年度财务决算报告》客观、真实地反映了
公司 2018 年度的财务状况和经营成果。
    具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站相关公告。
    本议案须提交公司 2018 年度股东大会审议。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    4、审议通过《公司<2018 年度利润分配预案>的议案》
    经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2018 年 12 月 31 日，母公
司累计可供分配利润为 149,337,946.81 元，资本公积余额为 425,799,318.09 元。
    本年度利润分配预案为：拟以 2018 年末总股本 20,830.80 万股为基数，向
全体股东每 10 股派发人民币 0.2 元现金（含税），共计派发现金 4,166,160 元。
    公司独立董事已对该事项发表了独立意见，具体内容详见同日刊登在中国证
监会指定的信息披露网站相关公告。
    本议案须提交公司 2018 年度股东大会审议，经股东大会批准后实施。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    5、《关于<公司 2018 年控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说
明>的议案》

    经审议，我们认为：公司审计机构编制的《关于公司2018年度控股股东及其
他关联方占用资金情况的专项审计说明》符合中国证券监督管理委员会和国务院
国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公
司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕56号)和相关资料的规定，如实反
映了公司2018年度控股股东及其他关联方资金占用情况。
    公司独立董事已对该事项发表了独立意见。具体内容详见同日刊登在中国证
监会指定的信息披露网站相关公告。
   表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    6、审议通过《关于<2018 年度内部控制自我评价报告>的议案》
    经审议，我们认为：公司现已建立了较完善的内部控制体系，符合国家相关
法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部控制体
系的建立对公司生产经营管理的各环节，起到了较好的风险防范和控制作用，保
证了公司各项业务活动的有序有效开展，保护了公司资产的安全完整，维护了公
司及股东的利益。
    公司独立董事已对该事项发表了独立意见，具体内容详见同日刊登在中国证
监会指定的信息披露网站相关公告。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    7、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
    根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司治理准则》、《中华
人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于修改<上市公司章
程指引>的决定》等法律法规的有关规定，结合公司发展实际情况，对《公司章
程》相关条款进行修订。
    具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站相关公告。
    本议案须提交公司 2018 年度股东大会审议。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    8、审议通过《关于会计政策变更的议案》
    经审议，我们认为：本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计
准则进行的变更，符合相关规定，执行会计政策变更能客观、公允地反映公司的
财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响。我们同意公司本次会
计政策的变更。
    具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站相关公告。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    9、审议通过《关于公司 2018 年度计提资产减值准备的议案》
    经审议，我们认为：本次计提资产减值准备事项，遵循了谨慎性原则，符合
《企业会计准则》，公司会计政策的规定及公司资产实际情况，本次资产减值准
备计提后，更公允的反映 2018 年度公司的财务状况及资产价值。因此，我们同
意公司本次计提资产减值准备。
    公司独立董事已对该事项发表了独立意见，具体内容详见同日刊登在中国证
监会指定的信息披露网站相关公告。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    10、审议通过《关于续聘 2019 年度审计机构的议案》
    经审议，我们认为：立信会计师事务所(特殊普通合伙)从事 2018 年度公司
审计工作勤勉尽责，为公司出具的 2018 年度审计报告客观、公正地反映了公司
各期的财务状况和经营成果，因此我们同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合
伙)为公司 2019 年度审计机构，聘期一年。
    公司独立董事已对该事项发表了独立意见，具体内容详见同日刊登在中国证
监会指定的信息披露网站相关公告。
    本议案须提交公司 2018 年度股东大会审议。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    11、审议通过《关于公司<2019 年第一季度报告>的议案》
    经审议，我们认为：公司《2019 年第一季度报告》所载资料内容符合法律、
行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完
整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站相关公告。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件
    1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
    2、深交所要求的其他文件。


    特此公告
山西仟源医药集团股份有限公司
          监事会
  二〇一九年四月二十六日