证券代码：300255               证券简称：常山药业            编号：2019-28


                   河北常山生化药业股份有限公司
                     关于公司董事长变更的公告

     本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    河北常山生化药业股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司董事
长高树华先生的的书面辞职申请。由于个人原因，高树华先生申请辞去公司董事
长、总经理职务，一并辞去公司董事及董事会各专门委员会职务，辞职后，高树
华先生将不担任公司任何职务。
    高树华先生辞职后公司董事会人数不足五人，未达到最低董事会法定人数要
求。根据《公司章程》的有关规定，其董事辞职申请将自公司股东大会选举产生
新董事填补其空缺后生效。其董事长、总经理辞职申请自送达董事会之日起生效。
高树华先生的辞职，不会影响董事会的正常运作和公司的日常生产经营。
    2019年5月13日，公司召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于选举
第四届董事会董事长的议案》，选举高晓东先生为公司董事长，任期自本次董事
会会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。在公司董事会聘任新总
经理及董事会秘书前，由高晓东先生代理并行使总经理及董事会秘书职责。按照
《公司章程》规定，由高晓东先生任公司法定代表人。
    公司董事长、总经理高树华先生原定任期为2018年12月28日至2021年12月27
日。截止本公告日，高树华先生持有公司股份333,644,728股。高树华先生在原定
任期内和任期届满后六个月内，将继续遵守下列限制性规定：每年转让的股份不
得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不得转让其所
持本公司股份；《公司法》及相关法规对董监高股份转让的其他规定。
    高树华先生将遵守在公司首次公开发行股票时所作如下承诺：
    离职后半年内不转让所持有的公司股份；离职六个月后的十二个月内通过证
券交易所挂牌交易出售的股份数量占其所持有的公司股份总数的比例不超过50%。
    高树华先生在担任公司董事长期间，忠实、勤勉地履行董事长职责，使公司
保持了持续、稳定、健康的发展。公司董事会对高树华先生在担任公司董事长期
间工作成绩给予充分肯定，并对他为公司发展所作出的突出贡献表示衷心的感谢！
    特此公告。


                                    河北常山生化药业股份有限公司董事会
                                                 2019年5月13日