证券代码：300255          证券简称：常山药业            公告编号：2019-53



                   河北常山生化药业股份有限公司
               第四届董事会第七次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    河北常山生化药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次
会议于 2019 年 9 月 16 日在公司新厂区办公楼会议室并结合通讯表决的方式召开。
本次会议于 2019 年 9 月 5 日以邮件或直接送达的方式确保每一位董事收到本次
会议通知。与会的各位董事均已知悉与所议事项相关的必要信息。会议应参与表
决董事 5 名，实际参与表决董事 5 名。本次会议由公司董事长高晓东先生主持，
符合《公司法》及《公司章程》等规定。


    会议以记名投票方式对各项议案进行表决，审议通过如下议案：


    一、审议通过《关于变更公司注册地址的议案》
    同意将公司注册地址由“河北省石家庄市正定县富强路 9 号”变更为“中国
（河北）自由贸易试验区正定片区正定县高新技术产业开发区南区梦龙街 71 号”。
    表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。
    该议案尚需提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。《关于拟变更公司注
册地址的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。


    二、审议通过《关于修订公司章程的议案》
    同意公司章程中公司住所修改为：中国（河北）自由贸易试验区正定片区正
定县高新技术产业开发区南区梦龙街 71 号。
    表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。
    该议案尚需提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。《公司章程修正案》
详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。


    三、审议通过《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》
    上述第 1 项、第 2 项议案需提交股东大会审议，根据《公司章程》规定，董
事会定于 2019 年 10 月 9 日下午 15:00 在公司新厂区办公楼会议室召开 2019 年
第二次临时股东大会。
    表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。
    《关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知的公告》详见中国证监会指定
的创业板信息披露网站。


    特此公告。


                                     河北常山生化药业股份有限公司董事会
                                                     2019 年 9 月 16 日