证券代码：300255            证券简称：常山药业         公告编号：2019-59



                   河北常山生化药业股份有限公司
                第四届董事会第八次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    河北常山生化药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次
会议于 2019 年 10 月 29 日在公司新厂区办公楼会议室并结合通讯表决的方式召
开。本次会议于 2019 年 10 月 18 日以邮件或直接送达的方式确保每一位董事收
到本次会议通知。与会的各位董事均已知悉与所议事项相关的必要信息。会议应

参与表决董事 5 名，实际参与表决董事 5 名。本次会议由公司董事长高晓东先生
主持，符合《公司法》及《公司章程》等规定。


    会议以记名投票方式对各项议案进行表决，审议通过如下议案：


    一、审议通过《关于公司<2019 年第三季度报告>的议案》
    根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》和《创业板信息披露业务备忘
录第 10 号：定期报告披露相关事项》的要求，公司现已编制完成《2019 年第三
季度报告》，本次财务数据未经会计师事务所审计。
    《2019 年第三季度报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站，

《2019 年第三季度报告披露的提示性公告》同时刊登在公司指定信息披露报刊：
《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》。
    表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。


    二、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

    为提高募集资金使用效率，在保证募集资金投资项目建设资金需求、保证募
集资金投资项目正常进行的前提下，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及《公司章
程》、《募集资金使用管理制度》等公司制度的要求，同意使用闲置募集资金人民
币 37,000 万元暂时补充流动资金。使用期限为自董事会批准之日起不超过 12 个

月，到期及时归还至募集资金专户。
    公司独立董事、监事会和保荐机构分别对此事项发表了同意意见。《关于归
还募集资金并再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》详见中国证
监会指定的创业板信息披露网站。
    表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。


    特此公告。


                                    河北常山生化药业股份有限公司董事会
                                                   2019 年 10 月 29 日