证券代码：300256             证券简称：星星科技         公告编号：2017-0086



                   浙江星星科技股份有限公司
              第三届董事会第八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    浙江星星科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议（以
下简称“会议”）于 2017 年 9 月 15 日以通讯表决的方式召开，本次会议通知已于
2017 年 9 月 9 日以电话和电子邮件方式发出。会议应出席董事 9 名，实际出席董事
9 名，符合《中华人民共和国公司法》和《浙江星星科技股份有限公司章程》的规定，
会议程序合法、有效。会议由董事长王先玉先生主持，公司监事、部分高级管理人
员列席了会议。

    二、董事会会议审议情况

    本次会议经审议，通过了如下决议：

    （一）审议通过了《关于对外投资设立全资孙公司的议案》。

    为满足公司战略发展需要，公司董事会同意通过全资子公司在福建省莆田市仙
游县设立全资孙公司，其中通过全资子公司深圳市联懋塑胶有限公司以其自有资金
人民币 10,000 万元设立全资子公司，通过全资子公司深圳市深越光电技术有限公司
以其自有资金人民币 1,000 万元设立全资子公司，本次拟设立孙公司具体信息以工商
登记注册的信息为准。具体内容详见在中国证监会指定的创业板信息披露媒体上公
告的《关于对外投资设立全资孙公司的公告》。

    独立董事对该议案发表了明确的同意意见，详见在中国证监会指定的创业板信
息披露媒体上的公告。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

    1、第三届董事会第八次会议决议；

    2、独立董事关于公司第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见；

    3、深圳证券交易所要求的其他文件。



    特此公告。




                                                  浙江星星科技股份有限公司
                                                           董事会
                                                       2017 年 9 月 15 日