星星科技：第三届董事会第十二次会议决议公告2018-01-09
证券代码：300256 证券简称：星星科技 公告编号：2018-0004
浙江星星科技股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江星星科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会
议（以下简称“会议”）于 2018 年 1 月 8 日在公司会议室以通讯表决的方式召开，
本次会议通知已于 2018 年 1 月 2 日以电话和电子邮件方式发出。会议应出席董事
9 名，实际出席董事 9 名，符合《中华人民共和国公司法》和《浙江星星科技股份
有限公司章程》的规定，会议程序合法、有效。会议由董事长王先玉先生主持，
公司监事、部分高级管理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
本次会议经审议，通过了如下决议：
（一）审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》。
根据公司第三届董事会第十一次会议决议，公司通过定向增发的方式向 2016
年限制性股票股权激励计划中的激励对象授予预留限制性股票 149.5 万股，授予完
成 后 公 司 总 股 本 由 648,108,942 股 增 加 至 649,603,942 股 ， 公 司 注 册 资 本 由
648,108,942 元增加至 649,603,942 元。根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程
指引（2016 年修订）》相关规定，公司对《公司章程》中的相关条款进行修订，以
符合实际情况。同时提请股东大会授权董事会全权办理上述公司注册资本变更及
章程修订的工商登记事宜。
具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露媒体上公告的《浙江
星星科技股份有限公司章程》及《浙江星星科技股份有限公司章程修正案》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性
股票的议案》。
鉴于 2016 年限制性股票激励对象王亚平、张祥林、黄显谋等 9 人因个人原因
离职已不符合激励条件，根据《浙江星星科技股份有限公司 2016 年限制性股票激
励计划（草案）》的规定，董事会同意对其所持有的尚未解除锁定的限制性股票共
计 80 万股办理回购注销手续。本次回购注销完成后，公司注册资本将由 64,960.3942
万元变更为 64,880.3942 万元。
具体内容详见在中国证监会指定的创业板信息披露媒体上公告的《关于回购
注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》。
独立董事对该议案发表了明确的同意意见，详见在中国证监会指定的创业板
信息披露媒体上的公告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）审议通过了《关于限制性股票激励计划首次授予部分第一个解锁期解
锁条件成就的议案》。
根据《上市公司股权激励管理办法》、《浙江星星科技股份有限公司 2016 年限
制性股票激励计划（草案）》的有关规定以及公司 2016 年第六次临时股东大会授
权，董事会认为公司限制性股票激励计划首次授予部分第一个解锁期解锁条件已
满足，同意公司按照激励计划的相关规定办理第一个解锁期的相关解锁事宜。具
体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露媒体上公告的《关于限制性
股票激励计划首次授予部分第一个解锁期解锁条件成就的公告》。
独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见在中国证监会指定的创业板
信息披露媒体上的公告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（四）审议通过了《关于提议召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》。
公司董事会同意于 2018 年 1 月 24 日在公司会议室召开 2018 年第一次临时股
东大会。
会议通知详见中国证监会指定的创业板信息披露媒体公告的《关于召开 2018
年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1、第三届董事会第十二次会议决议；
2、独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
浙江星星科技股份有限公司
董事会
2018年1月9日
