证券代码：300256          证券简称：星星科技         公告编号：2018-0005



                    浙江星星科技股份有限公司
             第三届监事会第九次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    浙江星星科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议
（以下简称“会议”）于 2018 年 1 月 2 日以电话和电子邮件方式发出会议通知，
会议于 2018 年 1 月 8 日以通讯表决的方式召开，会议应出席监事 3 名，实际出席
监事 3 名，公司部分高级管理人员出席了会议，会议的召集和召开符合《公司法》、
《公司章程》及《监事会议事规则》的相关规定。会议由监事会主席泮玲娟主持，
采取记名的方式进行表决。

    二、监事会会议审议情况

    本次会议经审议，通过了如下决议：

    （一）审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性
股票的议案》。

    经核查，监事会认为：原激励对象王亚平、张祥林、黄显谋等 9 人因为离职
已不符合激励条件。公司监事会同意董事会根据公司限制性股票激励计划的相关
规定以及 2016 年第六次临时股东大会的授权，将上述人员尚未解除锁定的限制性
股票进行回购注销。

    具体内容详见在中国证监会指定的创业板信息披露媒体上公告的《关于回购
注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （二）审议通过了《关于限制性股票激励计划首次授予部分第一个解锁期解
锁条件成就的议案》。

    经核查，监事会认为：公司限制性股票激励计划首次授予部分第一个解锁期
的解锁条件已满足，本次解锁符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规和
公司限制性股票激励计划的有关规定，激励对象的解锁资格合法、有效，同意公
司对 71 名激励对象在第一个解锁期持有的 304 万股限制性股票进行解锁。

    具体内容详见在中国证监会指定的创业板信息披露媒体上公告的《关于限制
性股票激励计划首次授予部分第一个解锁期解锁条件成就的公告》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

    1、第三届监事会第九次会议决议；
    2、深圳证券交易所要求的其他文件。


    特此公告。




                                              浙江星星科技股份有限公司
                                                        监事会
                                                   2018 年 1 月 9 日