星星科技：2018年第二次临时股东大会决议公告2018-05-15
证券代码：300256 证券简称：星星科技 公告编号：2018-0062
浙江星星科技股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间为：2018年5月15日14:00。
（2）网络投票时间：2018年5月14日—2018年5月15日。其中，通过深圳证券交易
所交易系统进行网络投票的时间为2018年5月15日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2018年5月14日下午15:00至2018年5
月15日下午15:00。
2、现场会议召开地点：浙江省台州市椒江区洪家星星电子产业基地十二号楼会议
室。
3、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
4、会议出席情况：
出席本次股东大会的股东及股东代理人共有 11名，代表有效表决权的股份为
340,611,040股，占公司股份总数的34.9989％，其中：
（1）出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托的代理人共7名，代表有效
表决权的股份为340,570,990股，占公司股份总数的34.9948%。
（2）通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共4名，代表有效
表决权的股份为40,050股，占公司股份总数的0.0041％。
（3）公司部分董事、监事出席了会议，部分高级管理人员、见证律师列席了会议。
5、本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由董事长王先玉先生主持，会议的
召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件
以及《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案并形
成本决议：
（一）审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》。
总表决情况：同意340,608,740股，占出席会议所有股东所持股份的99.9993％；反对
2,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0007％；弃权0股（其中，因未投票默认弃
权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中 小 股 东 总 表 决 情 况 ： 同 意 2,008,750 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
99.8856％；反对2,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.1144％；弃权0股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本项议案已获出席会议有效表决权股份总数的2/3以上表决通过。
（二）审议通过了《关于调整对外投资的议案》。
总表决情况：同意340,608,740股，占出席会议所有股东所持股份的99.9993％；反对
2,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0007％；弃权0股（其中，因未投票默认弃
权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中 小 股 东 总 表 决 情 况 ： 同 意 2,008,750 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
99.8856％；反对2,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.1144％；弃权0股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
北京国枫律师事务所律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见，认为：公司
本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、
《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件及
公司章程的规定；召集人资格合法有效；出席现场会议的人员资格合法有效；会议表决
程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司
股东大会网络投票实施细则》和公司章程的规定；表决结果合法有效。
四、备查文件
1、公司2018年第二次临时股东大会决议；
2、北京国枫律师事务所出具的关于公司2018年第二次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
浙江星星科技股份有限公司
董事会
2018年5月15日
