证券代码：300256         证券简称：星星科技         公告编号：2019-0026



                    浙江星星科技股份有限公司
          第三届董事会第二十四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    浙江星星科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次
会议（以下简称“会议”）于 2019 年 3 月 13 日在公司会议室以通讯表决的方式
召开，本次会议通知已于 2019 年 3 月 7 日以电话和电子邮件方式发出。会议应出
席董事 9 名，实际出席董事 9 名，符合《中华人民共和国公司法》和《浙江星星
科技股份有限公司章程》的规定，会议程序合法、有效。会议由董事长王先玉先
生主持，公司监事、部分高级管理人员列席了会议。

    二、董事会会议审议情况

    本次会议经审议，通过了如下决议：
    （一）审议通过了《关于对江西星星科技有限责任公司增资暨关联交易的议
案》。
    为满足公司全资子公司江西星星科技有限责任公司（以下简称“江西星星”）
的经营发展需要，优化其资产结构，推进实施公司整体发展战略，公司及江西星
星拟与萍乡经开区管委会下属控制的萍乡市汇丰投资有限公司（以下简称“汇丰
投资”）签署增资协议。江西星星拟新增注册资本人民币 204,140.84 万元，其中汇
丰投资对江西星星的 90,000 万元的产业资金借款转作为对其的股权投资，同时另
外以现金方式出资 10,000 万元（现金出资部分自增资协议生效后两年内到位），合
计出资 100,000 万元，按同等金额认缴新增注册资本；公司以下属控股公司名下设
备类资产评估作价合计出资 104,140.84 万元认缴新增注册资本。本次增资完成后，
江西星星注册资本由 1,000 万元增加至 205,140.84 万元，其中公司及下属控股公司
合计出资 105,140.84 万元，持有其 51.25%股份；汇丰投资出资 100,000 万元，持
有其 48.75%股份，公司仍对江西星星拥有绝对控制权。
    具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露媒体上公告的《关于
对江西星星科技有限责任公司增资暨智能终端科技园项目进展的公告》。
    独立董事对该议案发表了明确的事前认可意见及同意的独立意见，详见在中
国证监会指定的创业板信息披露媒体上的公告。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。其中关联董事叶仙玉、蒋亦标、
林海平、王先玉、潘清寿、毛肖林回避表决。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （二）审议通过了《关于提议召开 2019 年第三次临时股东大会的议案》。
    公司董事会同意于 2019 年 3 月 29 日在公司会议室召开 2019 年第三次临时股
东大会。
    会议通知详见中国证监会指定的创业板信息披露媒体公告的《关于召开 2019
年第三次临时股东大会的通知》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

    1、第三届董事会第二十四次会议决议；
    2、独立董事关于第三届董事会第二十四次会议相关事项的事前认可意见；
    3、独立董事关于第三届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见；
    4、深圳证券交易所要求的其他文件。


    特此公告。


                                                  浙江星星科技股份有限公司
                                                           董事会
                                                       2019年3月14日