证券代码：300256            证券简称：星星科技       公告编号：2019-0028



                     浙江星星科技股份有限公司
        关于召开 2019 年第三次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



    一、召开会议的基本情况

    1、股东大会届次：2019 年第三次临时股东大会
    2、股东大会召集人：本次临时股东大会的召开经浙江星星科技股份有限公司（以
下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议审议通过，由公司董事会召集。
    3、会议召开的合法性、合规性：本次临时股东大会的召集、召开程序符合有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    4、现场会议召开时间：2019 年 3 月 29 日 14:00
    网络投票时间：2019 年 3 月 28 日—2019 年 3 月 29 日。其中，通过深圳证券交
易所交易系统进行网络投票的时间为 2019 年 3 月 29 日上午 9:30—11:30，下午
13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2019 年 3 月 28 日
下午 15:00 至 2019 年 3 月 29 日下午 15:00。
    5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
    6、股权登记日：2019 年 3 月 22 日（星期五）
    7、出席对象
    （1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席
会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
    （2）公司董事、监事和高级管理人员。
    （3）公司聘请的律师。
    8、会议地点：浙江省台州市椒江区洪家星星电子产业基地十二号楼
       二、会议审议事项

       1、《关于对江西星星科技有限责任公司增资暨关联交易的议案》；
       上述议案已经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过，议案具体内容详见公
司于 2019 年 3 月 14 日在中国证监会指定的创业板信息披露媒体上披露的相关信息公
告。

       三、提案编码

                                                                                备注
  提案编码                              提案名称                          该列打勾的栏目可
                                                                                以投票

非累积投票议案

     1.00        《关于对江西星星科技有限责任公司增资暨关联交易的议案》          √


       四、会议登记方法

       1、登记方式
       （1）个人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记；代理人持本人身份证、授
权委托书、委托人证券账户卡和委托人身份证复印件进行登记；
       （2）法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或法人授权委托
书、证券账户卡和加盖公司公章的营业执照复印件进行登记；
       （3）异地股东可凭以上证件采取信函或传真方式登记（须在 2019 年 3 月 25 日
下午 17:00 前送达本公司董事会办公室），不接受电话登记。
       2、登记时间：2019 年 3 月 25 日，上午 8:30-11:30，下午 14:00-17:00
       3、登记地点：浙江星星科技股份有限公司董事会办公室。
       4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半
小时到会场办理登记手续。

       五、参加网络投票的具体操作流程

       在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
       六、其他事项
1、联 系 人：李伟敏、赵金伟
   联系电话：0576-89081618
   传    真：0576-89081616
   联系地址：浙江省台州市椒江区洪家星星电子产业基地四号楼
   邮政编码：318015
2、本次股东大会为期半天，出席会议股东食宿及交通费用自理。

七、备查文件

1、公司第三届董事会第二十四次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：授权委托书
附件三：股东参会登记表




                                             浙江星星科技股份有限公司
                                                       董事会
                                                   2019 年 3 月 14 日
    附件一：参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序

    1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“365256”，投票简称为“星星
投票”。

    2、填报表决意见

    本次股东大会议案无累计投票提案，无互斥提案，也不存在分类表决提案。对议
案填报表决意见：同意、反对、弃权。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票时间：2019 年 3 月 29 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 3 月 28 日 15:00，结束时间为 2019
年 3 月 29 日 15:00。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所
数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系
统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定
时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
      附件二：

                                  浙江星星科技股份有限公司

                          2019 年第三次临时股东大会授权委托书



      兹全权委托_________（先生/女士）代表本人（单位）出席浙江星星科技股份有
限公司2019年第三次临时股东大会，并代表本人（单位）对会议审议的各项议案按本
授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

      委托人对受托人的表决指示如下：

                                                                    备注                   表决意见

 提案编码                        提案名称                       该列打勾的栏
                                                                                   同意        反对    弃权
                                                                 目可以投票

非累积投票
   议案

             《关于对江西星星科技有限责任公司增资暨关联交易的
   1.00                                                              √
             议案》

     注： 1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一
审议事项不得有两项或两项以上的指示。

     2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

     3、本授权委托书的有效期限：自本授权委托书签署之日起生效，至本次股东会会议结束时终止。



  委托人签名：                              委托人身份证或营业执照号码：

  委托人股东账户：                          委托人持股数量：

  受托人签名：                              受托人身份证号码：



                                                          委托日期：          年          月      日
    附件三：参会股东登记表



                        浙江星星科技股份有限公司

                 2019 年第三次临时股东大会参会股东登记表




姓名或名称：                      身份证或营业执照号码：




股东账号：                        持股数量：




联系电话：                        电子邮箱：




联系地址：                        邮编：




是否本人参会：                    备注：