星星科技:第三届董事会第二十九次会议决议公告2019-07-18
证券代码:300256 证券简称:星星科技 公告编号:2019-0081
浙江星星科技股份有限公司
第三届董事会第二十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江星星科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十九次
会议(以下简称“会议”)于 2019 年 7 月 18 日在公司会议室以通讯表决的方式
召开,本次会议通知已于 2019 年 7 月 12 日以电话和电子邮件方式发出。会议应
出席董事 9 名,实际出席董事 9 名,符合《中华人民共和国公司法》和《浙江星
星科技股份有限公司章程》的规定,会议程序合法、有效。会议由董事长王先玉
先生主持,公司监事、部分高级管理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
本次会议经审议,通过了如下决议:
(一)审议通过了《关于子公司申请融资事项暨为其提供担保的议案》。
为满足公司控股子公司江西星星科技有限责任公司(以下简称“江西星星”)
的经营发展需要,江西星星拟向江西银行股份有限公司萍乡分行申请融资授信不
超过 50,000 万元人民币,公司在其申请的融资授信额度范围内提供连带责任担保;
江西星星拟与江西金融租赁股份有限公司开展租赁本金不超过 10,000 万元的融资
租赁交易,公司为其在前述额度内的融资租赁事项提供连带责任担保。具体内容
详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露媒体上公告的《关于子公司申请融
资事项暨为其提供担保的公告》。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见,详见在中国证监会指定的创业板
信息披露媒体上的公告。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(二)审议通过了《关于提议召开 2019 年第五次临时股东大会的议案》。
公司董事会同意于 2019 年 8 月 2 日在公司会议室召开 2019 年第五次临时股
东大会。
会议通知详见中国证监会指定的创业板信息披露媒体公告的《关于召开 2019
年第五次临时股东大会的通知》。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
三、备查文件
1、第三届董事会第二十九次会议决议;
2、独立董事关于第三届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见;
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
浙江星星科技股份有限公司
董事会
2019年7月18日