证券代码：300256        证券简称：星星科技         公告编号：2019-0081



                    浙江星星科技股份有限公司
          第三届董事会第二十九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    浙江星星科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十九次
会议（以下简称“会议”）于 2019 年 7 月 18 日在公司会议室以通讯表决的方式
召开，本次会议通知已于 2019 年 7 月 12 日以电话和电子邮件方式发出。会议应
出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，符合《中华人民共和国公司法》和《浙江星
星科技股份有限公司章程》的规定，会议程序合法、有效。会议由董事长王先玉
先生主持，公司监事、部分高级管理人员列席了会议。

    二、董事会会议审议情况

    本次会议经审议，通过了如下决议：

    （一）审议通过了《关于子公司申请融资事项暨为其提供担保的议案》。

    为满足公司控股子公司江西星星科技有限责任公司（以下简称“江西星星”）
的经营发展需要，江西星星拟向江西银行股份有限公司萍乡分行申请融资授信不
超过 50,000 万元人民币，公司在其申请的融资授信额度范围内提供连带责任担保；
江西星星拟与江西金融租赁股份有限公司开展租赁本金不超过 10,000 万元的融资
租赁交易，公司为其在前述额度内的融资租赁事项提供连带责任担保。具体内容
详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露媒体上公告的《关于子公司申请融
资事项暨为其提供担保的公告》。
    独立董事对该议案发表了同意的独立意见，详见在中国证监会指定的创业板
信息披露媒体上的公告。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （二）审议通过了《关于提议召开 2019 年第五次临时股东大会的议案》。

    公司董事会同意于 2019 年 8 月 2 日在公司会议室召开 2019 年第五次临时股
东大会。
    会议通知详见中国证监会指定的创业板信息披露媒体公告的《关于召开 2019
年第五次临时股东大会的通知》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

    1、第三届董事会第二十九次会议决议；
    2、独立董事关于第三届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见；
    3、深圳证券交易所要求的其他文件。


    特此公告。




                                                  浙江星星科技股份有限公司
                                                           董事会
                                                       2019年7月18日