证券代码：300256           证券简称：星星科技      公告编号：2019-0086



                     浙江星星科技股份有限公司
            2019年第五次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：
    1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
    2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。


    一、会议召开和出席情况

    1、会议召开时间：
    （1）现场会议召开时间为：2019年8月2日14:00。
    网络投票时间：2019年8月1日—2019年8月2日。其中，通过深圳证券交易所交
易系统进行网络投票的时间为2019年8月2日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通
过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2019年8月1日下午15:00至2019年8
月2日下午15:00。
    2、现场会议召开地点：浙江省台州市椒江区洪家星星电子产业基地十二号楼会
议室。
    3、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
    4、会议出席情况：
    出席本次股东大会的股东及股东代理人共有10名，代表有效表决权的股份为
376,887,988股，占公司股份总数的39.3437％，其中：
    （1）出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托的代理人共7名，代表
有效表决权的股份为376,841,288股，占公司股份总数的39.3389%。
       （2）通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共3名，代表
有效表决权的股份为46,700股，占公司股份总数的0.0049％。
       （3）公司部分董事、监事出席了会议，部分高级管理人员、见证律师列席了会
议。
       5、本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由董事长王先玉先生主持，会议
的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性法
律文件以及《公司章程》的规定。

       二、议案审议表决情况

       本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案
并形成本决议：

       （一）审议通过了《关于子公司申请融资事项暨为其提供担保的议案》。

       总表决情况：同意376,506,738股，占出席会议所有股东所持股份的99.8988％；
反对381,250股，占出席会议所有股东所持股份的0.1012％；弃权0股（其中，因未投
票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
       中 小 股 东 总 表 决 情 况 ： 同 意 43,200 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
10.1779％；反对381,250股，占出席会议中小股东所持股份的89.8221％；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
       本项议案已获出席会议有效表决权股份总数的2/3以上表决通过。

       三、律师出具的法律意见

       北京国枫律师事务所律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见，认为：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大
会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、
规范性文件及公司章程的规定；召集人资格合法有效；出席现场会议的人员资格合
法有效；会议表决程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深
圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和公司章程的规定；表决结果
合法有效。

       四、备查文件
       1、公司2019年第五次临时股东大会决议；
       2、北京国枫律师事务所出具的关于公司2019年第五次临时股东大会的法律意见
书。


   特此公告。




                                                   浙江星星科技股份有限公司
                                                             董事会
                                                          2019年8月2日