证券代码：300256            证券简称：星星科技            公告编号：2020-0008



                     浙江星星科技股份有限公司
                   第四届董事会第四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



     一、董事会会议召开情况

    浙江星星科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议（以下
简称“会议”）于 2020 年 1 月 14 日以通讯表决的方式召开，本次会议通知已于 2020 年
1 月 9 日以电话和电子邮件方式发出。会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，符合《中
华人民共和国公司法》和《浙江星星科技股份有限公司章程》的规定，会议程序合法、
有效。会议由董事长刘建勋先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。

     二、董事会会议审议情况

    本次会议经审议，通过了如下决议：

    （一）审议通过了《关于子公司开展融资租赁业务并由公司提供担保的议案》。

    为拓宽融资渠道，优化融资结构，董事会同意公司子公司根据实际经营需要以部分
设备等资产与融资租赁公司开展融资租赁交易，并同意公司为下属子公司融资租赁事项
提供合计不超过 30,000 万元人民币的连带责任保证担保。具体内容详见公司在中国证监
会指定的创业板信息披露媒体上公告的《关于子公司融资租赁和银行授信融资事项曁提

供担保的公告》。
    独立董事对该议案发表了同意的独立意见，详见在中国证监会指定的创业板信息披
露媒体上的公告。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （二）审议通过了《关于子公司申请银行授信融资并由公司提供担保的议案》。

    为满足业务发展资金需求，董事会同意公司全资子公司星星触控科技（深圳）有限

公司向中国银行股份有限公司申请融资授信额度不超过 40,000 万元人民币，公司及下属
控股子公司广东星星光电科技有限公司、广东星星电子科技有限公司、星星精密科技（广
州）有限公司、星星精密模具（深圳）有限公司、星星精密科技（珠海）有限公司、江
西星星科技有限责任公司，在星星触控科技（深圳）有限公司申请的融资授信额度范围
内提供连带责任保证担保，以及以公司持有的广东星星光电科技有限公司 100%股权提供

质押担保。具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露媒体上公告的《关于
子公司融资租赁和银行授信融资事项曁提供担保的公告》。
    独立董事对该议案发表了同意的独立意见，详见在中国证监会指定的创业板信息披
露媒体上的公告。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （三）审议通过了《关于提议召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》。

    公司董事会同意于 2020 年 2 月 6 日召开 2020 年第二次临时股东大会。
    会议通知详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露媒体上公告的《关于召开
2020 年第二次临时股东大会的通知》。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

    1、第四届董事会第四次会议决议；
    2、独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见；
    3、深圳证券交易所要求的其他文件。


    特此公告。


                                                       浙江星星科技股份有限公司
                                                                董事会
                                                            2020 年 1 月 15 日