证券代码：300257            证券简称：开山股份           公告编号：2018-050


                        浙江开山压缩机股份有限公司

                     第四届董事会第三次会议决议公告

          本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、

    完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    浙江开山压缩机股份有限公司第四届董事会第三次会议于 2018 年 8 月 22 日以通讯
方式召开，本次应参加表决的董事 7 人，实际参加表决的董事 7 人。公司第四届董事会
第三次会议通知已于 2018 年 8 月 10 日以电子邮件、传真及电话通知的方式向全体董事
送达。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。本次会议审
议通过了以下议案：
    审议通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金进行委托理财的议案》。
    经审议，董事会一致同意在不影响正常业务经营和确保资金安全性的前提下，公司
拟使用部分暂时闲置自有资金不超过2亿元进行委托理财，在上述额度内可以滚动使用，
授权期限为董事会审议通过之日起六个月内（即至2019年02月22日），单个投资产品的
投资期限不超过3个月。
    表决情况：同意7票，弃权0票，反对0票。



                                                   浙江开山压缩机股份有限公司

                                                            董 事 会

                                                     二〇一八年八月二十二日