证券代码：300257             证券简称：开山股份            公告编号：2019-026


                       浙江开山压缩机股份有限公司

                    第四届董事会第八次会议决议公告

          本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、

    完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    浙江开山压缩机股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议于 2019
年 4 月 22 日以通讯方式召开，本次应参加表决的董事 6 人，实际参加表决的董事 6 人。
公司第四届董事会第八次会议通知已于 2019 年 4 月 10 日以电子邮件、传真及电话通知
的方式向全体董事送达。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的
有关规定。本次会议审议通过了以下议案：
    1、审议通过了《公司 2019 年第一季度报告全文》。
    经审议，董事会一致认为：《公司 2019 年第一季度报告全文》符合法律、行政法规、
中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确，完整，不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    《公司 2019 年第一季度报告全文》详见创业板指定信息披露网站巨潮资讯网。
    表决情况：同意6票，弃权0票，反对0票。


    特此公告。



                                                      浙江开山压缩机股份有限公司

                                                              董 事 会

                                                       二〇一九年四月二十二日