证券代码：300258            证券简称：精锻科技           公告编号：2017-030



               江苏太平洋精锻科技股份有限公司
               第三届董事会第二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



     江苏太平洋精锻科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次
会议通知于 2017 年 8 月 1 日以电子邮件方式发出，会议于 2017 年 8 月 8 日下午 14
点在公司三楼会议室以现场会议的方式召开。会议应到董事 7 名，实到 7 名，符合
《中华人民共和国公司法》和《江苏太平洋精锻科技股份有限公司章程》的规定，
会议程序合法、有效。会议由董事长夏汉关先生主持，公司监事、高级管理人员列
席了会议。
     本次董事会经审议，通过了以下议案：
     一、审议通过了《2017 年半年度报告》及摘要。
     公司《2017 年半年度报告》全文及摘要详见中国证监会指定信息披露网站相关
公告，《2017 年半年度报告披露提示性公告》刊登于 2017 年 8 月 10 日《证券时报》。
     本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
     二、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
     同意公司自 2017 年 6 月 12 日起执行财政部颁布的《企业会计准则第 16 号——

政府补助》，本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。
具体内容详见中国证监会指定信息披露网站相关公告
     本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
     特此公告。




                                        江苏太平洋精锻科技股份有限公司董事会
                                                               2017 年 8 月 9 日