证券代码：300258            证券简称：精锻科技           公告编号：2017-037



               江苏太平洋精锻科技股份有限公司
               第三届董事会第三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



     江苏太平洋精锻科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次

会议通知于 2017 年 10 月 9 日以电子邮件方式发出，会议于 2017 年 10 月 16 日下午

14 点在公司三楼会议室以现场会议的方式召开。会议应到董事 7 名，实到 7 名，符

合《中华人民共和国公司法》和《江苏太平洋精锻科技股份有限公司章程》的规定，

会议程序合法、有效。会议由董事长夏汉关先生主持，公司监事、高级管理人员列

席了会议。

     本次董事会经审议，通过了《2017 年第三季度报告》。

     公司《2017 年第三季度报告》全文详见中国证监会指定信息披露网站相关公告，

《2017 年第三季度报告披露提示性公告》刊登于 2017 年 10 月 18 日《证券时报》。

     本报告以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

     特此公告。




                                        江苏太平洋精锻科技股份有限公司董事会

                                                             2017 年 10 月 17 日