精锻科技:第三届董事会第三次会议决议公告2017-10-18
证券代码:300258 证券简称:精锻科技 公告编号:2017-037
江苏太平洋精锻科技股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏太平洋精锻科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三次
会议通知于 2017 年 10 月 9 日以电子邮件方式发出,会议于 2017 年 10 月 16 日下午
14 点在公司三楼会议室以现场会议的方式召开。会议应到董事 7 名,实到 7 名,符
合《中华人民共和国公司法》和《江苏太平洋精锻科技股份有限公司章程》的规定,
会议程序合法、有效。会议由董事长夏汉关先生主持,公司监事、高级管理人员列
席了会议。
本次董事会经审议,通过了《2017 年第三季度报告》。
公司《2017 年第三季度报告》全文详见中国证监会指定信息披露网站相关公告,
《2017 年第三季度报告披露提示性公告》刊登于 2017 年 10 月 18 日《证券时报》。
本报告以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权获得通过。
特此公告。
江苏太平洋精锻科技股份有限公司董事会
2017 年 10 月 17 日