证券代码：300258          证券简称：精锻科技          公告编号：2018-012




       江苏太平洋精锻科技股份有限公司独立董事
      关于公司第三届董事会第四次会议相关事项的
                           事前认可意见

    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，我们作为江苏太平洋精锻科技股份有
限公司（以下简称“公司”）的独立董事，已于董事会召开前获得相关需要审议的
议案，在了解相关信息的基础上，现对公司第三届董事会第四次会议相关事项发表
事前认可意见如下：



    一、关于《2017 年度利润分配预案》的事前认可意见
    根据公司的实际经营情况，我们认为：公司 2017 年度利润分配预案符合公司
当前的实际情况，顺应了公司发展战略需要，有利于公司的持续稳定健康发展，符
合公司《未来三年股东回报规划（2017 年度~2019 年度）》和《公司章程》规定的
利润分配政策，能够达到证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》
的要求，同意将《2017 年度利润分配预案》提交董事会审议。



    二、关于 2018 年度日常关联交易预计的事前认可意见
    我们在核查相关文件，了解相关关联交易情况后认为：公司 2018 年度日常关
联交易遵循市场定价及公允、公平、公正的交易原则，预计金额合理，符合双方生
产经营的实际需要和具体情况，不存在损害公司及股东、特别是中小股东和非关联
股东利益的情形，不会影响公司的独立性，同意将《2018 年度日常关联交易预计的
议案》提交董事会审议。



    三、关于追认公司 2017 年关联交易的事前认可意见
    经核查，我们认为：（1）本次追认的全资子公司天津太平洋传动科技有限公司
向江苏大洋投资有限公司、江苏智造新材有限公司进行的短期借款关联交易符合公
司的实际需要，能够帮助天津传动及时解决短期资金需求，不存在损害公司及股东
利益的情形。（2）公司与开宇塑业进行的关联交易，遵循市场定价及公允、公平、
公正的交易原则，符合双方生产经营的实际需要，不存在损害公司及股东、特别是
中小股东和非关联股东利益的情形，不会影响公司的独立性。同意将《关于追认公
司 2017 年度关联交易的议案》提交董事会审议。



    四、关于聘请 2018 年度审计机构的事前认可意见
    公司拟续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构，
作为独立董事，我们认为：瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具备担任财务审计
机构的履职条件及能力，其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立
审计准则》，在审计过程中作风严谨，公正敬业，勤勉高效地完成了审计任务，为
公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。我们同意续
聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务审计机构，并同意将
《关于聘请 2018 年度审计机构的议案》提交董事会审议。




                                               独立董事：王长明、谢谈、郭民
                                                           2018 年 4 月 13 日
（本页为“江苏太平洋精锻科技股份有限公司独立董事关于公司第三届

董事会第四次会议相关事项的事前认可意见”签署页）




独立董事签字：



    王长明：



    谢   谈：



    郭   民：




                                    签署时间：2018 年 4 月 13 日