证券代码:300258 证券简称:精锻科技 公告编号:2018-022 江苏太平洋精锻科技股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏太平洋精锻科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第五次 会议通知于 2018 年 6 月 2 日以电子邮件方式发出,会议于 2018 年 6 月 11 日上午 9 点在公司二楼会议室以现场会议的方式召开。会议应到董事 7 名,实到 7 名,符合 《中华人民共和国公司法》和《江苏太平洋精锻科技股份有限公司章程》的规定, 会议程序合法、有效。会议由董事长夏汉关先生主持,公司监事、高级管理人员列 席了会议。 本次董事会经审议,以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权,通过了《关于向天津 太平洋传动科技有限公司增加投资的议案》,具体内容详见中国证监会指定信息披露 网站公告。 特此公告。 江苏太平洋精锻科技股份有限公司董事会 2018 年 6 月 11 日