证券代码：300258            证券简称：精锻科技           公告编号：2018-027




               江苏太平洋精锻科技股份有限公司
               第三届董事会第六次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



     江苏太平洋精锻科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次
会议通知于 2018 年 8 月 12 日以电子邮件方式发出，会议于 2018 年 8 月 18 日下午
14 点在公司三楼会议室以现场会议的方式召开。会议应到董事 7 名，实到 7 名，符
合《中华人民共和国公司法》和《江苏太平洋精锻科技股份有限公司章程》的规定，
会议程序合法、有效。会议由董事长夏汉关先生主持，公司监事、高级管理人员列
席了会议。
     本次董事会经审议，通过了以下议案：


     一、审议通过了《2018 年半年度报告》及摘要。
     公司《2018 年半年度报告》全文及摘要详见中国证监会指定信息披露网站相关
公告，《2018 年半年度报告披露提示性公告》刊登于 2018 年 8 月 21 日《证券时报》。
     本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。


    二、审议通过了《关于调整“新能源汽车电机轴、铝合金涡盘精锻件制造项目”
等 3 个项目投资额的议案》
     同意公司根据“新能源汽车电机轴、铝合金涡盘精锻件制造项目”、“自动变速
器离合器关键零部件产业化技术改造项目”、“国家认定企业技术中心技术改造项目”
三个项目的实际情况，在总投资金额保持基本不变的情况下，其基建投入统一合并
入“新能源汽车电机轴、铝合金涡盘精锻件制造项目”中，同时对投资预算做相应
调整。
    本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。


    三、审议通过了《关于宁波太平洋电控系统有限公司业绩承诺实现情况以及业
绩补偿履行情况的报告》
    具体内容详见中国证监会指定信息披露网站相关公告。
    本报告以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。


    特此公告。




                                      江苏太平洋精锻科技股份有限公司董事会
                                                          2018 年 8 月 20 日