精锻科技:第三届董事会第十二次会议决议公告2019-11-16
证券代码:300258 证券简称:精锻科技 公告编号:2019-033
江苏太平洋精锻科技股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏太平洋精锻科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十二
次会议通知于 2019 年 11 月 9 日以电子邮件方式发出,会议于 2019 年 11 月 15 日上
午 9 点在公司三楼会议室以现场会议的方式召开。会议应到董事 7 名,实到 7 名,
符合《中华人民共和国公司法》和《江苏太平洋精锻科技股份有限公司章程》的规
定,会议程序合法、有效。会议由董事长夏汉关先生主持,公司监事、高级管理人
员列席了会议。
本次董事会经审议,通过了以下议案:
1、审议通过了《关于变更 2019 年度审计机构的议案》
同意变更致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度审计机构。该
事项得到了审计委员会和独立董事事前认可,同意提交董事会审议。
独立董事关于变更公司审计机构事项发表了独立意见,详见中国证监会指定信
息披露网站相关公告。
《关于变更 2019 年度审计机构的公告》详见中国证监会指定信息披露网站相
关公告。
本议案以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权获得通过。
本议案需提交股东大会审议。
2、审议通过了《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》
鉴于本次董事会审议的事项需经本公司股东大会的审议批准,同意在本次董事
会会议结束后通知本公司各股东于 2019 年 12 月 3 日下午 14:30 召开 2019 年第一次
临时股东大会。具体详见中国证监会指定信息披露网站股东大会通知公告。
本议案以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权获得通过。
特此公告。
江苏太平洋精锻科技股份有限公司董事会
2019 年 11 月 15 日