证券代码：300258          证券简称：精锻科技           公告编号：2019-036



              江苏太平洋精锻科技股份有限公司
              第三届监事会第十次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



     江苏太平洋精锻科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次
会议通知于 2019 年 11 月 9 日以电子邮件方式发出，会议于 2019 年 11 月 15 日上
午在公司三楼会议室以现场会议的方式召开。会议应到监事 3 名，实到 3 名，会议
由监事会主席任德君先生主持，符合《中华人民共和国公司法》和《江苏太平洋精
锻科技股份有限公司章程》的规定，会议程序合法、有效。

     本次监事会经审议，通过了《关于变更 2019 年度审计机构的议案》
     监事会认为：公司董事会解聘公司原 2019 年度审计机构的审议程序符合有关
法律、法规和《公司章程》的规定，解聘原因客观、真实，不存在损害公司及全体
股东、特别是中小股东利益的情形。致同会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券
期货相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公

司财务报表及内控审计工作的要求，能够独立对公司财务状况，经营成果进行审计，
公司聘请审计机构的决策程序合法有效，我们同意解聘公司原审计机构，聘请致同
会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2019 年度的审计机构，并同意将该议案提交
公司股东大会审议。
     本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

     本议案需提交股东大会审议。
     特此公告。


                                      江苏太平洋精锻科技股份有限公司监事会
                                                           2019 年 11 月 15 日