证券代码：300258          证券简称：精锻科技          公告编号：2019-037




              江苏太平洋精锻科技股份有限公司
             关于变更 2019 年度审计机构的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



    江苏太平洋精锻科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 11 月 15
日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于变更 2019 年度审计机构的议

案》，拟将审计机构变更为致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同会
计师事务所”），具体详情如下：


    一、变更审计机构的情况说明
    公司原审计机构瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“瑞华会计师

事务所”）在为我公司服务过程中坚持独立审计原则，勤勉尽职，公允独立地发表
审计意见，客观、公正、准确地反映公司财务报表及内部控制情况，切实履行了审
计机构的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。
    根据公司发展需要，公司拟不再聘请瑞华会计师事务所为公司 2019 年度审计
机构，并已就不再续聘及相关事宜与瑞华会计师事务所进行了事先沟通。公司对瑞

华会计师事务所多年辛勤工作表示由衷的感谢。经综合考虑公司业务发展和未来审
计的需要，拟变更致同会计师事务所为公司 2019 年度审计机构，并提请股东大会授
权公司经营管理层根据 2019 年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定
审计费用。


    二、拟聘会计师事务所的情况
    名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）
    统一社会信用代码：91110105592343655N
    成立日期：2011 年 12 月 22 日
    执行事务合伙人：徐华
    主要经营场所：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层

    经营范围：审计企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；
办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务
决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规
定的其他业务。


    三、变更会计师事务所履行的程序说明
    1、公司已提前与原审计机构瑞华会计师事务所就变更审计机构事项进行了沟
通，并征得其理解和支持。
    2、公司董事会审计委员会对致同会计师事务所进行了审查，认为致同会计师
事务所满足为公司提供审计服务的资质要求，具备审计的专业能力，因此同意向董

事会提议变更致同会计师事务所为公司 2019 年度审计机构。
    3、公司于 2019 年 11 月 15 日召开的第三届董事会第十二次会议审议通过了《关
于变更 2019 年度审计机构的议案》，同意变更致同会计师事务所为公司 2019 年度审
计机构，并提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。独立董事对该事项发表了事
前认可意见和独立意见。

    4、公司于 2019 年 11 月 15 日召开的第三届监事会第十次会议审议通过了《关
于变更 2019 年度审计机构的议案》，同意变更致同会计师事务所为公司 2019 年度审
计机构。
    5、本次变更审计机构事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审
议通过之日起生效。


    四、独立董事的事前认可意见和独立意见
    独立董事事前认可意见：致同会计师事务所具备会计师事务所执业证书和证
券、期货相关业务许可证，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能为公司
提供公正、公允的审计服务，满足公司审计工作的要求，公司变更审计机构事项不

存在损害公司及全体股东利益的情况。综上，我们同意将变更审计机构的议案提交
公司第三届董事会第十二次会议进行审议。
    独立意见：公司变更审计机构的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》
的规定。致同会计师事务所具备会计师事务所执业证书和证券、期货相关业务许可

证，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能为公司提供公正、公允的审计
服务，满足公司审计工作的要求，公司拟变更审计机构事项不存在损害公司及全体
股东利益的情况。综上，我们同意公司审计机构变更为致同会计师事务所。


    五、监事会意见

    监事会认为：公司董事会解聘公司原 2019 年度审计机构的审议程序符合有关
法律、法规和《公司章程》的规定，解聘原因客观、真实，不存在损害公司及全体
股东、特别是中小股东利益的情形。致同会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券
期货相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公
司财务报表及内控审计工作的要求，能够独立对公司财务状况，经营成果进行审计，

公司聘请审计机构的决策程序合法有效，我们同意解聘公司原审计机构，聘请致同
会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2019 年度的审计机构，并同意将该议案提交
公司股东大会审议。


    六、备查文件

    1、公司第三届董事会第十二次会议决议
    2、公司独立董事对第三届董事会第十二次会议相关议案的事前认可意见
    3、公司独立董事对第三届董事会第十二次会议相关议案的独立意见
    4、公司第三届监事会第十次会议决议


    特此公告。




                                     江苏太平洋精锻科技股份有限公司董事会
                                                         2019 年 11 月 15 日