证券代码：300258                 证券简称：精锻科技                 公告编号：2020-014



                  江苏太平洋精锻科技股份有限公司
               2020 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



     特别提示：
     1、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
     2、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形，无涉及变更前次股东大会决
议的情形。


一、本次股东大会召开和出席情况
     2020年3月10日下午14点30分，江苏太平洋精锻科技股份有限公司（以下简称“公
司”）在江苏省泰州市姜堰区双登大道198号公司三楼会议室召开2020年第一次临时
股东大会。本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。其中通过深圳证
券 交 易 所 系 统 进 行 网 络 投 票 的 时 间 为 ： 2020 年 3 月 10 日 上 午 9:30-11:30 ， 下 午
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的时间为2020年3月10日9:15-2020年3
月10日15:00。
     本次会议由公司董事会负责召集，公司董事长夏汉关先生主持。本次会议的召
开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
     出席本次股东大会的股东及股东代表共 101 人，代表股份 237,264,435 股，占公
司总股份的 58.5838％。其中：通过现场投票的股东 9 人，代表股份 222,841,975 股，
占公司总股份的 55.0227％。通过网络投票的股东 92 人，代表股份 14,422,460 股，
占公司总股份的 3.5611％。
     公司董事、监事出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议。见证律师对
本次股东大会进行了见证。
二、议案审议表决情况
     以现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：
1、关于回购公司股份的议案
1.1 回购股份的目的和用途
总表决情况：
    同意 237,190,735 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9689％；
    反对 73,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0311％；
    弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0％。
中小股东总表决情况：
    同意 14,348,860 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.4890％；
    反对 73,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.5110％；
    弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0％。
1.2 回购股份符合相关条件
总表决情况：
    同意 237,190,735 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9689％；
    反对 73,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0311％；
    弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0％。
中小股东总表决情况：
    同意 14,348,860 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.4890％；
    反对 73,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.5110％；
    弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0％。
1.3 回购股份的方式
总表决情况：
    同意 237,190,735 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9689％；
    反对 73,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0311％；
    弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0％。
中小股东总表决情况：
    同意 14,348,860 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.4890％；
    反对 73,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.5110％；
    弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0％。
1.4 回购股份的价格或价格区间、定价原则
总表决情况：
    同意 237,190,735 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9689％；
    反对 73,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0311％；
    弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0％。
中小股东总表决情况：
    同意 14,348,860 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.4890％；
    反对 73,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.5110％；
    弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0％。
1.5 拟用于回购股份的资金总额及资金来源
总表决情况：
    同意 237,190,735 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9689％；
    反对 73,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0311％；
    弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0％。
中小股东总表决情况：
    同意 14,348,860 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.4890％；
    反对 73,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.5110％；
    弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0％。
1.6 拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例
总表决情况：
    同意 237,190,735 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9689％；
    反对 73,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0311％；
    弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0％。
中小股东总表决情况：
    同意 14,348,860 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.4890％；
    反对 73,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.5110％；
    弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0％。
1.7 回购股份的实施期限
总表决情况：
    同意 237,190,735 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9689％；
    反对 73,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0311％；
    弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0％。
中小股东总表决情况：
    同意 14,348,860 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.4890％；
    反对 73,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.5110％；
    弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0％。
1.8 决议有效期
总表决情况：
    同意 237,190,735 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9689％；
    反对 73,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0311％；
    弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0％。
中小股东总表决情况：
    同意 14,348,860 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.4890％；
    反对 73,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.5110％；
    弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0％。
    以上各议案均获得通过。


    2、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司回购股份相关事宜的议
案》。
总表决情况：
    同意 237,190,735 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9689％；
    反对 73,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0311％；
    弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0％。
中小股东总表决情况：
    同意 14,348,860 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.4890％；
    反对 73,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.5110％；
    弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0％。
    本议案获得通过。


    3、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》。
总表决情况：
    同意 237,190,735 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9689％；
    反对 73,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0311％；
    弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0％。
中小股东总表决情况：
    同意 14,348,860 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.4890％；
    反对 73,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.5110％；
    弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0％。
    本议案获得通过。


    4、审议通过《关于修改<股东大会议事规则>的议案》。
总表决情况：
    同意 237,190,735 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9689％；
    反对 73,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0311％；
    弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0％。
中小股东总表决情况：
    同意 14,348,860 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.4890％；
    反对 73,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.5110％；
    弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0％。
    本议案获得通过。


    三、律师出具的法律意见
    本次股东大会由上海市锦天城律师事务所劳正中律师、曹丽慧律师见证，并出
具了《关于江苏太平洋精锻科技股份有限公司2020年第一次临时股东大会的法律意
见书》。律师认为：公司2020年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、
出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公
司股东大会规则（2016年修订）》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章
程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。


    四、备查文件
    1．江苏太平洋精锻科技股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议；
    2．上海市锦天城律师事务所《关于江苏太平洋精锻科技股份有限公司2020年第
一次临时股东大会的法律意见书》。




                                     江苏太平洋精锻科技股份有限公司董事会
                                                          2020 年 3 月 10 日