证券代码：300259         证券简称：新天科技       公告编号：2017-103


                      新天科技股份有限公司

                 第三届董事会第九次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

 记载、误导性陈述或重大遗漏。



    新天科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 12 月 19 日以电子
邮件及短信方式向全体董事、监事和高级管理人员发出了《关于召开第三届董事
会第九次会议的通知》；2017 年 12 月 22 日，公司第三届董事会第九次会议在
公司三楼会议室以通讯表决的方式召开。

    本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司全体监事、高级管理人
员列席了本次会议，会议由公司董事长费战波先生主持。会议的召集、召开程序
符合《公司法》、《公司章程》及其他相关法律、法规的规定。经与会董事认真
审议，会议通过以下决议：

    审议通过《关于公司拟在山东东营设立分公司的议案》

    为满足公司业务发展需要，董事会同意公司在东营设立分公司。

    表决结果：本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

    特此公告。



                                                 新天科技股份有限公司
                                                         董事会
                                                二○一七年十二月二十五日




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