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公司公告

新天科技:第三届董事会第九次会议决议公告2017-12-26  

						  证券代码:300259         证券简称:新天科技       公告编号:2017-103


                      新天科技股份有限公司

                 第三届董事会第九次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假

 记载、误导性陈述或重大遗漏。



    新天科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2017 年 12 月 19 日以电子
邮件及短信方式向全体董事、监事和高级管理人员发出了《关于召开第三届董事
会第九次会议的通知》;2017 年 12 月 22 日,公司第三届董事会第九次会议在
公司三楼会议室以通讯表决的方式召开。

    本次会议应出席董事 9 人,实际出席董事 9 人,公司全体监事、高级管理人
员列席了本次会议,会议由公司董事长费战波先生主持。会议的召集、召开程序
符合《公司法》、《公司章程》及其他相关法律、法规的规定。经与会董事认真
审议,会议通过以下决议:

    审议通过《关于公司拟在山东东营设立分公司的议案》

    为满足公司业务发展需要,董事会同意公司在东营设立分公司。

    表决结果:本议案以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权获得通过。

    特此公告。



                                                 新天科技股份有限公司
                                                         董事会
                                                二○一七年十二月二十五日




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