证券代码：300259       证券简称：新天科技        公告编号：2018-084


                      新天科技股份有限公司

             第三届监事会第十三次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

 记载、误导性陈述或重大遗漏。


    新天科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 11 月 02 日以书面
及通讯方式向全体监事发出了《关于召开第三届监事会第十三次会议的通知》；
2018 年 11 月 05 日，公司第三届监事会第十三次会议在公司三楼会议室以现场
与通讯表决相结合的方式召开。

   本次会议应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人，到会监事人数符合《中华人民
共和国公司法》和《公司章程》的要求。本次会议由公司监事会主席李建伟先生
主持。

    经与会监事认真审议，会议通过以下决议：

    1、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于回购公司股份的议案》

    经审核，监事会认为：公司本次回购股份的方案符合《公司法》、《证券法》、
《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》等相关法律法规的规定，有利
于更好地促进公司持续稳健的发展，有利于维护广大股东的利益。本次回购股份
方案的审议和决策程序合法合规，不存在损害公司和股东、尤其是中小股东利益
的情形，因此监事会同意本次回购公司股份的议案。

    特此公告。

                                                新天科技股份有限公司
                                                       监事会
                                                二○一八年十一月五日