证券代码：300259         证券简称：新天科技       公告编号：2019-103



                      新天科技股份有限公司

                 第四届监事会第一次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

 记载、误导性陈述或重大遗漏。


    新天科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 12 月 27 日以电话
方式向全体监事发出了《关于召开第四届监事会第一次会议的通知》；2019 年
12 月 27 日，公司第四届监事会第一次会议在公 司三 楼会议 室现场 召开。

    本次会议应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人，到会监事人数符合《中华人民
共和国公司法》和《公司章程》的要求。本次会议由监事李晶晶女士主持。


    经与会监事认真审议，会议通过以下决议：

    以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于选举公司第四届监事会主
席的议案》
    会议选举李晶晶女士（简历附后）为公司第四届监事会主席，任期自本次监
事会审议通过之日起三年。


    特此公告。



                                                 新天科技股份有限公司

                                                       监事会
                                                二○一九年十二月二十七日
李晶晶女士简历：

    李晶晶，女，1979年生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，2005
年3月加入本公司，历任公司海外事业部销售总监，现任公司职工代表监事、海
外事业部总经理。

    李晶晶女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、
公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

    李晶晶女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符
合《公司法》及其他法律法规关于担任公司监事的相关规定，不存在《深圳证券
交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不是失信被执
行人。