证券代码：300260          证券简称：新莱应材          公告编号：2017-039


            昆山新莱洁净应用材料股份有限公司
       2017 年第二次临时股东大会会议决议的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    重要提示：
   1、 本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式。
   2、 本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。


    一、   会议召开和出席情况
    昆山新莱洁净应用材料股份有限公司（以下称“公司”）2017 年第二次临时
股东大会于 2017 年 07 月 21 日下午 2：30 在公司会议室以现场投票和网络投票
相结合的方式召开。会议通知已于 2017 年 06 月 28 日以公告的方式发出。出席
本次股东大会的股东及股东代表共计 4 人，代表公司有表决权的股份
105,691,250 股，占公司有表决权股份总数的 52.3379%。其中：出席本次股东大
会现场会议的股东及股东代表共计 4 人，代表公司有表决权的股份 105,691,250
股，占公司有表决权股份总数的 52.3379%；通过深圳证券交易所交易系统和互
联网投票系统进行有效表决的股东及股东代理人共计 0 人，代表公司有表决权的
股份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0％；无股东委托独立董事投票情况。出
席会议的股东及代理人均为 2017 年 07 月 14 日下午深交所交易结束时，在中国
证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的股东。


    二、   提案审议和表决情况
    本次会议由公司第三届董事会召集，董事长李水波先生主持。公司董事、监
事、高级管理人员列席了会议，国浩律师(南京)事务所的律师出席本次股东大会
进行见证，并出具法律意见书。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人
民共和国公司法》及《公司章程》的规定，出席会议的股东以记名投票表决的方
式，审议通过了以下决议：


   1、 审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》
    具体内容详见公司于2017年06月28日在中国证监会创业板指定信息披露网
站披露的《第三届董事会第十三次会议决议公告》。
    表决结果：
    105,691,250 股赞成，占参加会议表决的有效表决权股份总数的 100%；0 股
反对，占参加会议表决的有效表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占参加会议表决
的有效表决权股份总数的 0%。
    其中，单独或合计持有公司股份 5%以下的中小股东表决结果：赞成 285,000
股，占出席会议持有公司股份 5%以下的中小股东所持表决股份的 100%；反对 0
股, 占出席会议持有公司股份 5%以下的中小股东所持表决股份的 0%；弃权 0 股,
占出席会议持有公司股份 5%以下的中小股东所持表决股份的 0%。
    本议案经本次股东大会特别决议通过。


   2、 审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》
    具体内容详见公司于2017年06月28日在中国证监会创业板指定信息披露网
站披露的《第三届董事会第十三次会议决议公告》。
    表决结果：
    105,691,250 股赞成，占参加会议表决的有效表决权股份总数的 100%；0 股
反对，占参加会议表决的有效表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占参加会议表决
的有效表决权股份总数的 0%。
    其中，单独或合计持有公司股份 5%以下的中小股东表决结果：赞成 285,000
股，占出席会议持有公司股份 5%以下的中小股东所持表决股份的 100%；反对 0
股, 占出席会议持有公司股份 5%以下的中小股东所持表决股份的 0%；弃权 0 股,
占出席会议持有公司股份 5%以下的中小股东所持表决股份的 0%。


   3、 审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》
    具体内容详见公司于2017年06月28日在中国证监会创业板指定信息披露网
站披露的《第三届董事会第十三次会议决议公告》。
    表决结果：
    105,691,250 股赞成，占参加会议表决的有效表决权股份总数的 100%；0 股
反对，占参加会议表决的有效表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占参加会议表决
的有效表决权股份总数的 0%。
    其中，单独或合计持有公司股份 5%以下的中小股东表决结果：赞成 285,000
股，占出席会议持有公司股份 5%以下的中小股东所持表决股份的 100%；反对 0
股, 占出席会议持有公司股份 5%以下的中小股东所持表决股份的 0%；弃权 0 股,
占出席会议持有公司股份 5%以下的中小股东所持表决股份的 0%。
    本议案经本次股东大会特别决议通过。


    三、 律师出具的法律意见
    国浩律师(南京)事务所的律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法
律意见书，认为公司2017年第二次临时股东大会的召集和召开程序符合国家有关
法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定；公司2017年第二次
临时股东大会的召集人资格及出席会议人员的资格合法有效；公司2017年第二次
临时股东大会的表决程序、表决结果合法有效。


    四、 备查文件
   1、 公司2017年第二次临时股东大会会议决议；
   2、 国浩律师(南京)事务所出具的《关于昆山新莱洁净应用材料股份有限公
司2017年第二次临时股东大会之法律意见书》。


    特此公告。


                                         昆山新莱洁净应用材料股份有限公司
                                                 2017 年 07 月 21 日