证券代码：300260          证券简称：新莱应材          公告编号：2017-044


               昆山新莱洁净应用材料股份有限公司

            关于第三届监事会第十四次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


    昆山新莱洁净应用材料股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十

四次会议于2017年8月25日下午2:00在公司会议室以现场方式召开，会议通知已

于2017年8月16日以专人、邮件、电话方式送达全体监事。

    本次会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名。会议由公司监事会主席崇

加兴先生主持，公司董事及其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召

开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议采取记名投票的方式进行表

决，经与会的监事充分讨论与审议，会议形成以下决议：



    一、审议通过了《关于2017年半年度报告全文及摘要的议案》

    经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2017 年半年度报告全文及摘

要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完

整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏。详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

    表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

    二、审议通过了《关于公司监事会换届选举第四届监事会股东代表监事的

议案》

    鉴于公司第三届监事会成员任期已届满，公司监事会提名李俊杰先生、崇加

兴先生为第四届监事会股东代表监事候选人（简历见附件）。全体监事任期三年，

自公司2017年第三次临时股东大会审议通过之日起生效。
    本议案将提交公司2017年第三次临时股东大会审议，并采用累积投票制选

举。

    经表决，同意3票，反对0票，弃权0票。

       三、审议通过了《关于2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项

报告的议案》

    公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市

规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及中国证监会相关

法律法规和公司《募集资金管理办法》等规定使用募集资金，并及时、真实、准

确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。详见中国证

监会指定的创业板信息披露网站。

    表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

       四、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

       为了提高募集资金的使用效率和使用收益，遵循股东利益最大化原则，同时

在保证募集资金项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，根据

《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司

募集资金管理办法》等相关规定,公司拟使用部分闲置募集资金7,000万元补充经

营所需流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期归还

到募集资金专用账户。

    《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》以及保荐机构所发

表意见的具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。

    独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见同日刊登在中国证监会指

定的创业板信息披露网站的相关公告。

    表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

       五、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

       本次会计政策的变更符合有关法律、法规的规定，符合新会计准则相关规定，

符合公司实际情况，变更后的会计政策能更准确地反映公司财务状况和经营成
果。

    《关于会计政策变更的公告》的具体内容详见中国证监会指定的创业板信息

披露网站上的公告。

       该议案已获得全体监事认可。

       表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

       特此公告。



                                    昆山新莱洁净应用材料股份有限公司监事会

                                            二零一七年八月二十五日
附件：

                     股东代表监事候选人简历


李俊杰先生：

    1、中国国籍，无永久境外居留权，1983年01月出生，大专学历。2010年6

月进入昆山新莱洁净应用材料股份有限公司工作，2006年6月起任本公司设备部

课长、副理，主要负责生产设备的统筹管理，为提高设备能效向高层管理提供设

备改善方面的建议与提案等工作。

    2、不仅符合《公司法》，还不存在下列情形：

    （1）最近三年内受到中国证监会行政处罚；

    （2）最近三年内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；

    （3）被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期；

    （4）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理

人员；

    （5）无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行董

事、监事、高级管理人员应履行的各项职责。

    3、与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高

级管理人员不存在关联关系。



崇加兴先生:

    1、中国国籍，无永久境外居留权，1973年11月出生，中专学历。2000年12

月进入昆山新莱流体设备有限公司工作，2008年9月起任本公司加工事业处副理、

经理，主要负责生产现场作业改善，为提高效能向高层管理提供生产规划方面的

建议与提案等工作。

    2、不仅符合《公司法》，还不存在下列情形：
   （1）最近三年内受到中国证监会行政处罚；

    （2）最近三年内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；

    （3）被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期；

    （4）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理

人员；

   （5）无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行董

事、监事、高级管理人员应履行的各项职责。

    3、与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高

级管理人员不存在关联关系。