证券代码：300260            证券简称：新莱应材           公告编号：2017-057


               昆山新莱洁净应用材料股份有限公司

                   第四届董事会第一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


    昆山新莱洁净应用材料股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第一

次会议于2017年10月26日下午2:00以现场和通讯的方式召开，会议通知已于2017

年10月16日以专人、邮件、电话方式送达全体董事。

    本次会议应出席董事7名，实际出席会议董事7名。其中李柏桦先生以通讯方

式表决。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会

议采取记名投票的方式进行表决，经与会的董事充分讨论与审议，会议形成以下

决议：



    一、《关于2017年第三季度报告议案》

    根据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易

所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和规范性文件及《公司章程》

的规定，公司《2017年第三季度报告》已编制完成。经审议，全体董事同意报出

《2017年第三季度报告》，该报告内容真实、准确、完整。

    表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

    二、审议通过了《关于选举第三届董事会专门委员会委员的议案》

    鉴于公司已选举产生第三届董事会，为确保公司经营的连续性和稳定性，完

善公司治理，根据《公司法》及《公司章程》等规定，公司进行董事会专门委员

会换届选举。各专门委员会名单如下：

   审计委员会：周逢满、陈传明、李柏元，其中周逢满为主任委员

   提名委员会：陈传明、周逢满、翁鹏斌，其中陈传明为主任委员
   薪酬与考核委员会：王秀浦、周逢满、李柏桦，其中王秀浦为主任委员

   战略委员会：李水波、陈传明、王秀浦，其中李水波为主任委员

    各专门委员会主任委员由当选的各专门委员会委员当场选举产生，任期与本

届董事会任期相同，并经本次董事会审议通过后生效。各专门委员会委员个人简

历刊登于2017年8月29日中国证监会指定的创业板信息披露网站的《第三届董事

会第十四次会议决议公告》。

    经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。

    三、《关于选举第四届董事会董事长的议案》

    会议选举李水波先生为第四届董事会董事长，任期与本届董事会任期相同，

并经本次董事会审议通过后生效。李水波先生个人简历刊登于2017年8月29日中

国证监会指定的创业板信息披露网站的《第三届董事会第十四次会议决议公告》。

经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。

    四、《关于聘任公司总经理的议案》

    根据《公司章程》的有关规定，经董事长提名，董事会提名委员会审核，会

议选举李水波先生为公司总经理，任期与本届董事会任期相同，并经本次董事会

审议通过后生效。李水波先生个人简历刊登于2017年8月29日中国证监会指定的

创业板信息披露网站的《第三届董事会第十四次会议决议公告》。

    独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见同日刊登在中国证监会指

定的创业板信息披露网站的相关公告。

    表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

    五、《关于聘任公司董事会秘书的议案》

    根据《公司章程》的有关规定，经董事长提名，董事会提名委员会审核，聘

任郭红飞女士为公司董事会秘书，任期与本届董事会任期相同，并经本次董事会

审议通过后生效。郭红飞女士个人简历附后。

    独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见同日刊登在中国证监会指

定的创业板信息披露网站的相关公告。
    表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

    六、《关于聘任公司副总经理、财务负责人的议案》

    根据《公司章程》的规定，经总经理提名，董事会提名委员会审核，聘任郭

红飞女士、李鸿庆先生、张然先生、张雨先生、郭志峰先生为公司副总经理，聘

任黄世华先生为财务负责人，任期与本届董事会任期相同，并经本次董事会审议

通过后生效。郭红飞女士、李鸿庆先生、张然先生、张雨先生、郭志峰先生、黄

世华先生的个人简历附后。

    独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见同日刊登在中国证监会指

定的创业板信息披露网站的相关公告。

    表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

    七、《关于聘任公司审计部负责人的议案》

    根据相关法律、法规、规范性文件及公司内部审计制度的规定，经审计委员

会提名，聘任高慧珠女士先生为公司审计部负责人，任期与本届董事会任期相同，

并经本次董事会审议通过后生效。高慧珠女士的个人简历附后。

    经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。

    八、《关于聘任公司证券事务代表的议案》

    根据《公司章程》的有关规定，经公司董事会秘书提名，董事会提名委员会

审核，聘任朱孟勇先生为公司证券事务代表，任期与本届董事会任期相同，并经

本次董事会审议通过后生效。朱孟勇先生的个人简历附后。

    经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。

    九、《关于会计估计变更的议案》
   为了更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，公司对目前应收款

项中“按信用风险组合计提坏账准备”进行会计估计变更，同时对合并报表范围

内的关联方应收款项（含应收账款和其他应收款）不再计提坏账准备。

    《关于会计估计变更的公告》的具体内容详见中国证监会指定的创业板信息

披露网站上的公告。
    独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见同日刊登在中国证监会指

定的创业板信息披露网站的相关公告。

    表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

    特此公告。




                               昆山新莱洁净应用材料股份有限公司董事会

                                     二零一七年十月二十六日
    附件：个人简历

    李鸿庆先生：

    中国台湾省籍，1973年10月出生，专科学历。2000年至2002年担任研发部经

理，2003年至2005年担任采购部经理，2006年至今任生产管理部经理。2010年10

月至今任公司副总经理。李鸿庆先生通过股权激励持有公司股份102,000股，与

持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存

在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存

在《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3 条所规定的情形。

    郭红飞女士：

    中国国籍，无永久境外居留权,1978年5月出生，汉族，专科学历。2002年9

月至2008年9月在昆山新莱流体设备有限公司历任生管组主管、业务助理、国内

业务主管。2008年9月至今任本公司董事会秘书，2011年4月至今任副总经理兼董

事会秘书。郭红飞女士通过股权激励持有公司股份102,000股，与持有公司5%以

上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，

未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上

市公司规范运作指引》第3.1.3 条所规定的情形。

    张然先生：

    中国国籍，无永久境外居留权,1981 年 12 月出生，汉族，硕士研究生学历。

2006 年 8 月至 2010 年 7 月在住化电子材料科技(无锡)有限公司任制造部现场品

质主管主管，2010 年 7 月至 2012 年 8 月在昆山四海电子有限公司培训部任主管，

2012 年 8 月至今任本公司质量体系部负责人，主管公司质量体系部门工作。张

然先生通过股权激励持有公司股份 70,000 股，与持有公司 5%以上股份的股东、

实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监

会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作

指引》第 3.1.3 条所规定的情形。

    张雨先生：
    中国国籍，无永久境外居留权,1975 年 10 月出生，汉族，专科学历。1998

年 7 月至 2001 年 4 月在江苏百新经贸有限公司负责市场调研、市场开发和售后

服务，2001 年 5 月加入本公司，现任国内食品医药业务销售总监，负责公司国

内食品及生物医药行业产品销售工作。张雨先生通过股权激励持有公司股份

102,000 股，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高

级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交

易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。

    郭志峰先生：

    中国台湾省籍，1971 年 4 月出生，大学学历。1997 年 2 月至 1999 年 8 月在

捷宝家电任业务经理，2000 年 6 月至 2002 年 8 月在群创电子任业务经理，2004

年 2 月加入本公司，现任国外业务总监，负责公司国外市场产品销售工作。郭志

峰先生通过股权激励持有公司股份 44,000 股，与持有公司 5%以上股份的股东、

实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监

会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作

指引》第 3.1.3 条所规定的情形。

    高慧珠女士：

    中国台湾省籍，1970 年 11 月出生，大学学历。1993 年 7 月至 2004 年 1 月

在台湾捷茂营造股份有限公司任财务部主管，2004 年 3 月至 2009 年 6 月在公司

任财务部海外业务主管，后任审计部负责人、财务负责人。高慧珠女士通过股权

激励持有公司股份 94,000 股，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其

他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部

门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3

条所规定的情形。

    黄世华先生：

    中国国籍，无永久境外居留权，1983年9月出生，汉族，本科学历。曾任鹰

誉五金（昆山）有限公司会计，昆山精晟家具制品有限公司财务主管。2008年入
职本公司，先后担任财务部会计、财务部课长、审计部审计专员、审计部负责人

等职。黄世华先生通过股权激励持有公司股份264,000股，与持有公司5%以上股

份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受

过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公

司规范运作指引》第3.1.3 条所规定的情形。

    朱孟勇先生：

    中国国籍，无永久境外居留权，1987年10月出生，汉族，本科学历。曾任深

圳市宇顺电子股份有限公司证券事务代表。2012年入职本公司，任公司证券事务

代表。朱孟勇先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合

《深圳证券交易所创业板上市规则》和《公司章程》的有关规定。朱孟勇先生通

过股权激励持有公司股份20,000股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、

其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关

部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3

条所规定的情形。