新莱应材：2019年第二次临时股东大会会议决议公告2019-07-30
证券代码：300260 证券简称：新莱应材 公告编号：2019-048
昆山新莱洁净应用材料股份有限公司
2019 年第二次临时股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
重要提示:
1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况；
3、本次股东大会无变更、否决议案。
一、 会议召开和出席情况
昆山新莱洁净应用材料股份有限公司（以下称“公司”）2019年第二次临时股
东大会于2019年7月29日下午2：30在公司会议室以现场投票和网络投票相结合的
方式召开。会议通知已于2019年7月9日以公告的方式发出。出席本次股东大会的
股东及股东代表共计5人，代表公司参与表决的股份109,868,480股，占公司有表
决权股份总数的54.41%，占公司总股份总数的54.41%。其中：出席本次股东大
会现场会议的股东及股东代表共计4人，代表公司有表决权的股份109,865,080股，
占公司有表决权股份总数的54.41%，占公司总股本比例的54.41%；通过深圳证
券交易所交易系统和互联网投票系统进行有效表决的股东及股东代理人共计1
人，代表公司有表决权的股份3,400股，占公司有表决权股份总数的0.0017%，占
公司总股本比例的0.0017%；无股东委托独立董事投票情况。出席会议的股东及
代理人均为2019年7月22日下午深交所交易结束时，在中国证券登记结算有限公
司深圳分公司登记在册的股东。
二、 提案审议和表决情况
本次会议由公司第四届董事会召集，董事长李水波先生主持。公司董事、监
事、高级管理人员列席了会议，国浩律师(南京)事务所的律师出席本次股东大会
进行见证，并出具法律意见书。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人
民共和国公司法》及《公司章程》的规定，出席会议的股东以记名投票表决的方
式，审议通过了以下决议：
1、审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》
具体内容详见公司于2019年7月9日在中国证监会创业板指定信息披露网站
巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）披露的《关于为全资子公司提供担保的公告》。
表决结果：
同意 109,868,480 股，占参加会议表决的有效表决权股份总数的 100%；反对
0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议所有股
东所持股份的 0.0000％。
其中，单独或合计持有公司股份 5%以下的中小股东有一人参与表决，同意
3,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议
中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
2、审议通过了《关于全资子公司接受关联方财务资助暨关联交易的议案》
具体内容详见公司于2019年7月9日披露于中国证监会指定信息披露网站巨
潮资讯（www.cninfo.com.cn）《关于全资子公司接受关联方财务资助暨关联交
易的公告》。
表决结果：
同意 109,868,480 股，占参加会议表决的有效表决权股份总数的 100%；反对
0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议所有股
东所持股份的 0.0000％。
其中，单独或合计持有公司股份 5%以下的中小股东有一人参与表决，同意
3,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议
中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
三、 律师出具的法律意见
国浩律师(南京)事务所的律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法
律意见书，认为公司2019年第二次临时股东大会的召集和召开程序符合国家有关
法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定；公司2019年第二次
临时股东大会的召集人资格及出席会议人员的资格合法有效；公司2019年第二次
临时股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、 备查文件
1、 公司2019年第二次临时股东大会会议决议；
2、 国浩律师(南京)事务所出具的《关于昆山新莱洁净应用材料股份有限公
司2019年第二次临时股东大会之法律意见书》。
特此公告。
昆山新莱洁净应用材料股份有限公司
2019 年 7 月 29 日
